证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：2022-032
合富（中国）医疗科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：基于上海市疫情防控规定要求,本次股东大会通过
视频通讯投票和网络投票相结合方式召开。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 271,188,409
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.1287
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取视频通讯投票和网络投票相结合的方式召
开，公司董事长李惇先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决
议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事王荣先生因工作安排原因未出席会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈烨女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
因疫情防控，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次
会议。北京市环球律师事务所上海分所委派律师通过视频会议方式对本次股东大
会进行见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 271,188,409 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 271,188,409 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 271,188,409 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 271,188,409 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 265,888,409 98.0456 0 0 5,300,000 1.9544
6、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 265,888,409 98.0456 0 0 5,300,000 1.9544
7、 议案名称：关于《公司董事、高级管理人员 2022 年薪资及奖金计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 265,888,009 98.0454 400 0.0001 5,300,000 1.9544
8、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 265,888,009 98.0454 400 0.0001 5,300,000 1.9544
9、 议案名称：关于购买董责险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 265,888,009 98.0454 400 0.0001 5,300,000 1.9544
10、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 271,188,409 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 271,188,409 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 271,188,009 99.9998 400 0.0002 0 0
13、 议案名称：关于修改《董事、监事薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 271,188,009 99.9998 400 0.0002 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
14、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 李惇 271,173,910 99.9946 是
14.02 王琼芝 271,174,410 99.9948 是
14.03 曾冠凯 271,173,910 99.9946 是
14.04 杨毓莹 271,173,910 99.9946 是
15、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 Stanley Yi 271,173,910 99.9946 是
Chang
15.02 雷永耀 271,173,910 99.9946 是
15.03 周露露 271,174,410 99.9948 是
16、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 陈晏 271,173,910 99.9946 是
16.02 杨筱珺 271,174,410 99.9948 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
7 关于《公司董事、高级管 46,950,124 89.8557 400 0.0007 5,300,000 10.1436
理人员 2022 年薪资及奖
金计划》的议案
9 关于购买董责险的议案 46,950,124 89.8557 400 0.0007 5,300,000 10.1436
10 关于公司 2021 年度利润 52,250,524 100 0 0 0 0
分配预案的议案
11 关于聘任 2022 年度审计 52,250,524 100 0 0 0 0
机构的议案
12 关于公司 2022 年度对外 52,250,124 99.9992 400 0.0008 0 0
担保额度计划的议案
13 关于修改《董事、监事薪 52,250,124 99.9992 400 0.0008 0 0
酬管理制度》的议案
14.01 关于选举董事的议案 - 52,236,025 99.9722
李惇
14.02 关于选举董事的议案— 52,236,525 99.9732
王琼芝
14.03 关于选举董事的议案— 52,236,025 99.9722
曾冠凯
14.04 关于选举董事的议案— 52,236,025 99.9722
杨毓莹
15.01 关于选举独立董事的议 52,236,025 99.9722
案- Stanley Yi Chang
15.02 关于选举独立董事的议 52,236,025 99.9722
案-雷永耀
15.03 关于选举独立董事的议 52,236,525 99.9732
案-周露露
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-13 为非累积投票议案，议案 14-16 为累积投票议案；
2、本次股东大会议案 8 为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的
2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2
以上通过；
3、第 7、9、10、11、12、13、14、15 项议案对中小投资者单独计票；
4、第 1-13 议案均表决通过，第 14 项议案李惇、王琼芝、曾冠凯、杨毓莹
当选为公司董事，第 15 项议案 Stanley Yi Chang、雷永耀、周露露当选为公司
独立董事，第 16 项议案陈晏、杨筱珺当选为公司监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所
律师：项瑾、朱尊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集
人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案已在
股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 北京市环球律师事务所上海分所关于合富（中国）医疗科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书。
合富（中国）医疗科技股份有限公司
2022 年 4 月 29 日