证券代码：603122         证券简称：合富中国        公告编号：临 2022-034



                 合富（中国）医疗科技股份有限公司
                  第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第一次会议于 2022 年 4 月 28 日下午以视讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月
28 日以电子邮件或书面方式发出。会议由监事陈晏女士主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成
了如下决议：


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于豁免本次监事会会议通知时间不足公司章程期限
要求的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
    监事会认为：
    (一)公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
    (二)     公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经
营成果。
    (三)     未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。
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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议并通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。
    同意选举陈晏为公司第二届监事会主席。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临
2022-035）。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 29 日




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