证券代码：603122          证券简称：合富中国          公告编号：2022-043



              合富（中国）医疗科技股份有限公司
               第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会
第二次会议于 2022 年 8 月 22 日在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董事
会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合并书面表决方式召
开，会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董
事长李惇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事和部分高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。
    与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于 2022 年半年度募集资金的存放与实际使用情况专
项报告的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合富（中国）医疗科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金的存放与实际使
用情况专项报告》（公告编号：临 2022-045）。

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独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过了《关于对合玺（香港）控股有限公司增资的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。


                            合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 24 日




   上网公告文件
1、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见。


   报备文件
1、第二届董事会第二次会议决议。




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