证券代码：603122         证券简称：合富中国          公告编号： 2022-044



              合富（中国）医疗科技股份有限公司
                 第二届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二次会议于 2022 年 8 月 22 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司
董事会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件或书面
方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
    与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。
    监事会认为：(1)公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序规范
合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真
实、准确、完整。
    （2）公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司半年度的财务状
况和经营成果。
    （3）未发现参与 2022 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
                                    1
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于 2022 年半年度募集资金的存放与实际使用情况专
项报告的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合富（中国）医疗科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金的存放与实际使
用情况专项报告》（公告编号：临 2022-045）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                 合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 24 日




       报备文件
    1、第二届监事会第二次会议决议。




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