证券代码：603122            证券简称：合富中国    公告编号：临 2022-050



              合富（中国）医疗科技股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第三次会议于 2022 年 10 月 28 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公
司董事会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件或书
面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
    与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
    监事会认为：（1）公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、
完整。
    （2）公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经
营成果。
    （3）未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年第三季度报告》。
                                      1
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司资助员
工自购住房、汽车办法>的议案》。
    监事会认为：公司在不影响自身主营业务发展的前提下每年使用合计不高
于人民币 300 万元的自有闲置资金为符合条件的员工提供限定额度的自购住房、
汽车资助，有利于公司进一步完善员工福利体系，更有效地吸引和激励核心人
才，建设稳固的人才战略体系。不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股
东合法权益的情形，决策程序合法有效。因此，一致同意公司制定的《合富
（中国）医疗科技股份有限公司资助员工自购住房、汽车办法》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合富（中国）医疗科技股份有限公司关于制定<合富（中国）医疗科技股份有
限公司资助员工自购住房、汽车办法>的公告》（公告编号：临 2022-051）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                  合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 29 日




       报备文件
    1、第二届监事会第三次会议决议。




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