证券代码：603136          证券简称：天目湖           公告编号：2019-013



               江苏天目湖旅游股份有限公司
       关于第四届监事会第九次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议于 2019 年 4 月 3 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈东海先生主
持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席
了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》。
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于调整公开发行可转
换公司债券方案的公告》（2019-015）。

    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。



    （二）审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债
券预案（修订稿）公告》（2019-016）。
    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析
报告（修订稿）的议案》。
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    《江苏天目湖旅游股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
运用的可行性分析报告（修订稿）》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。



    （四）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措
施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2019 年公开发行
可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》
（2019-017）。

    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。



                                       江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

                                                     2019 年 4 月 4 日