证券代码：603136           证券简称：天目湖          公告编号：2019-012


                江苏天目湖旅游股份有限公司
      关于第四届董事会第十一次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2019 年 4 月 3 日在公司行政楼一楼会议室以现场+视频的方式召开，会议通
知于 2019 年 3 月 28 日书面发出。
    本次会议由董事长孟广才主持，公司应参会董事共 9 名，实际到会董事 9
名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于修改公司章程并办
理工商变更登记的公告》（2019-014）。
    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。



    （二）审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于调整公开发行可转
换公司债券方案的公告》（2019-015）。

    独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债
券预案（修订稿）公告》（2019-016）。
    独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。


    （四）审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析
报告（修订稿）的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    《江苏天目湖旅游股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
运用的可行性分析报告（修订稿）》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。


    （五）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措
施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2019 年公开发行
可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》
（2019-017）。
    独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。


    （六）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    公司董事会同意召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述须提交股
东大会审议的议案。
    会议具体召开时间、地点、议题等详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股
份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-018）。


    特此公告。




                                      江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 4 日