证券代码：603136             证券简称：天目湖               公告编号：2020-003

                     江苏天目湖旅游股份有限公司
             关于解聘和聘任公司高级管理人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1 月 9 日召开第四

届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于解聘和聘任公司高级管理人员的议案》。

    因公司业务发展需要，孟广才先生不再担任公司总裁，仍将继续担任公司董事长及董事
会专门委员会相关职务。李淑香女士不再担任公司副总裁。

    经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审核，聘任李淑香女士为公司总裁，任期自

董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。李淑香女士简历详见附件。

    独立董事发表独立意见如下：

    根据公司业务发展需要，公司董事会解聘孟广才先生公司总裁职务和李淑香女士公司副

总裁职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在无故解聘情况。同意解聘

孟广才先生公司总裁职务和李淑香女士公司副总裁职务。
    公司聘任李淑香女士为公司总裁的相关程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》

等有关规定。李淑香女士不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担

任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解

除的情况。经审阅李淑香女士的个人简历等相关资料，我们认为其任职经历、专业能力、职

业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘

任李淑香女士为公司总裁。

    特此公告。



                                                  江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

                                                           2020 年 1 月 10 日
    附件： 李淑香女士简历
    李淑香，中国国籍，女，汉族，1980 年 3 月生，本科学历。
    2002 年至 2003 年任江苏天目湖旅游有限公司质检部副经理；2004 年至 2005 年任溧阳市
天目湖旅行社有限公司经理；2006 年至 2008 年任江苏天目湖旅游股份有限公司行政总监；
2009 年至 2014 年任江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司总经理；2015 年至 2016
年任溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司总经理；2017 年至 2018 年任江苏天目湖旅游股份
有限公司总裁助理；2018 年至今任江苏天目湖旅游股份有限公司副总裁。