证券代码：603136         证券简称：天目湖          公告编号：2020-052
转债代码：113564              转债简称：天目转债


          江苏天目湖旅游股份有限公司
    关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2020 年 10 月 23 日以书面形式发出通知，并于 2020 年 10 月 29 日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长孟广才主持，公司应参会董
事共 9 名，实际到会董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2020 年前三季度利润分配方案>的议案》。
    根据公司的财务报告，2020 年前三季度，公司合并报表归属于上市公司股
东净利润为 27,755,672.97 元，母公司实现净利润为 9,791,174.83 元。截至 2020
年 9 月 30 日，合并报表归属于上市公司的未分配利润为 432,947,290.43 元，母
公司累计可供股东分配的利润为 154,800,534.59 元（2020 年前三季度财务数据未
经审计）。
    公司拟定 2020 年前三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元（含税）。本次利
润分配不送股，不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司 2020 年前三季度利润
分配方案公告》（2020-054）。


    （二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    公司董事会同意召开 2020 年第一次临时股东大会。
    会议具体召开时间、地点、议题等详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股
份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2020-055）。


    特此公告。
                                       江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                             2020 年 10 月 30 日