证券代码：603136        证券简称：天目湖        公告编号：2021-012
转债代码：113564        转债简称：天目转债


           江苏天目湖旅游股份有限公司
       关于第五届董事会第一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2021 年 2 月 8 日在公司御水温泉度假酒店会议厅以现场的方式召开。会议
由董事长孟广才主持，公司应参会董事共 9 名，实际到会董事 9 名，公司全体监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合相关法律、法规、规章和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
    同意选举孟广才先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会
任期一致。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    同意聘任李淑香女士（简历见附件）为公司总裁，任期与公司第五届董事会
任期一致。
    同意聘任史耀锋先生（简历见附件）为公司副总裁，任期与公司第五届董事
会任期一致。
    同意聘任史瑶琴女士（简历见附件）为公司副总裁，任期与公司第五届董事
会任期一致。
    同意聘任彭志亮先生（简历见附件）为公司财务总监，任期与公司第五届董
事会任期一致。
   同意聘任虞雯女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第五届董
事会任期一致。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   （三）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。
   第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。
   同意选举孟广才先生、伏磊先生、李淑香女士为战略委员会委员，其中孟广
才先生担任召集人。
   同意选举张燕女士、伏磊先生、李淑香女士为审计委员会委员，其中张燕女
士担任召集人。
   同意选举伏磊先生、杨军先生、孟广才先生为提名委员会委员，其中伏磊先
生担任召集人。
   同意选举杨军先生、张燕女士、李淑香女士为薪酬与考核委员会委员，其中
杨军先生担任召集人。
   专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。
   表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   公司独立董事就本次会议相关事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。


   特此公告。


                                      江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                                 2021 年 2 月 9 日
附件：公司相关人员简历


    李淑香，女，中国国籍，汉族，1980 年 3 月生，本科学历。
    曾任溧阳市天目湖旅游公司质检部副经理，溧阳市天目湖旅行社有限公司经
理，溧阳市天目湖旅游有限公司行政总监，江苏天目湖旅游股份有限公司山水园
景区分公司总经理，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司总经理，江苏天目湖旅
游股份有限公司总裁助理、副总裁。
    现任江苏天目湖旅游股份有限公司总裁。


    史耀锋，男，中国国籍，汉族，1974 年 1 月生，大专学历。
    曾任溧阳市天目湖旅游公司副总经理、市场部经理，溧阳市天目湖旅行社有
限公司经理，溧阳市天目湖旅游有限公司副总经理、市场部经理。
    现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事、副总裁。


    史瑶琴，女，中国国籍，汉族，1978 年 8 月生，本科学历。
    曾任溧阳市天目湖旅游公司导游、营运部文秘、领班、景区游乐部负责人，
溧阳市天目湖旅游有限公司质检、培训，溧阳市天目湖旅行社有限公司部门经理、
总经理助理、副总经理、总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司行政总助、营销
中心总经理。
    现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事、总裁助理，溧阳市南山职工休养有
限公司总经理。


    彭志亮，男，中国国籍，汉族，1983 年 2 月生，大专学历。
    曾任溧阳市天目湖旅游公司记账员，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司财
务经理，江苏天目湖旅游股份有限公司财务总监助理、财务副总监。
    现任江苏天目湖旅游股份有限公司财务总监。


    虞雯，女，中国国籍，汉族，1983 年 12 月生，本科学历。
    曾任溧阳宾馆酒店集团前台接待、行政主管、办公室副主任，江苏天目湖旅
游股份有限公司山水园景区办公室主任、行政部经理、质量管理部经理、证券与
审计部总监助理。
    现任江苏天目湖旅游股份有限公司证券事务代表、证券部副总监。