证券代码：603136     证券简称：天目湖    公告编号：2021-025

转债代码：113564      转债简称：天目转债
             江苏天目湖旅游股份有限公司
      关于第五届董事会第三次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司行政楼一楼会议室以现场结
合通讯的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日书面发出。
    本次会议由董事长孟广才主持，公司应参会董事共 9 名，实际到
会董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2020 年年度报告及年报摘要>的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    《江苏天目湖旅游股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要请见
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2020 年度总裁工作报告>的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    （四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

     （五）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》。
     表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现
净利润为 65,069,077.23 元(合并报表),按《公司章程》规定提取法
定 盈 余 公 积 金 10,061,170.95 元 ， 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为
368,431,149.47 元 。 其 中 母 公 司 2020 年 度 实 现 净 利 润 为
112,448,641.32 元 ， 按 《 公 司 章 程 》 规 定 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
10,061,170.95 元，2020 年末累计未分配利润为 165,812,558.13 元。
     公司董事会拟定的 2020 年度公司利润分配预案为：拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10
股派发现金股利 3.00 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向
全体股东每 10 股转增 4.5 股。
     详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2020
年度利润分配预案的公告》（2021-027）。
     独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
     本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2020
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（2021-028）。
    独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

    （七）审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    《江苏天目湖旅游股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
    （八）审议通过《关于支付审计报酬及聘任审计机构的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    公司董事会同意公司向大信会计师事务所（特殊普通合伙）支付
2020 年度财务审计费用 60 万元，其中财务报告审计费用 50 万元、
内控报告审计费用 10 万元；同意聘请大信会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2021 年度财务报告及内部控制等相关事项的审计机
构。
    详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于续聘会
计师事务所的公告》（2021-029）。
    独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于 2021 年度申请银行授信、融资的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    公司拟自 2020 年年度股东大会会议通过之日起至 2021 年年度股
东大会止期间向银行申请授信、融资，申请最高不超过（含）人民币
68,000 万元的融资授信总额度，包括但不限于流动资金贷款、银行
承兑汇票等综合授信业务，且该融资授信额度可循环使用。同时，公
司提请股东大会授权公司董事长在上述期限及授信额度范围内，代表
公司审核并签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等
相关法律文件。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于 2021 年度委托理财额度的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2021
年度委托理财额度的公告》（2021-030）。
    独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于<公司未来三年股东分红回报规划>的议
案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    （十三）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    公司董事会同意提请召开公司 2020 年年度股东大会，审议上述
须提交股东大会审议的议案。2020 年度股东大会召开时间、地点、
议题等详情另行通知。

    特此公告。



                            江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 29 日