证券代码：603136     证券简称：天目湖      公告编号：2021-026

转债代码：113564      转债简称：天目转债

             江苏天目湖旅游股份有限公司
      关于第五届监事会第二次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏天目湖旅游股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第
二次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议由公司监事会
主席陈东海先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董
事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于<2020 年年度报告及年报摘要>的议案》。
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意
见前，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    《江苏天目湖旅游股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要请见
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》。
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    （三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    （四）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》。
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    同意公司拟定的 2020 年度不进行利润分配的预案。
    监事会意见如下：
    本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规
的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司
长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体
股东的利益，同意将该预案提交股东大会审议。
    详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2020
年度利润分配预案的公告》（2021-027）。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    （五）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》。
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2020
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（2021-028）。


    （六）审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》。
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    《江苏天目湖旅游股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


    （七）审议通过《关于<公司未来三年股东分红回报规划>的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    （八）审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》。
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意
见前，未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    《江苏天目湖旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告》及摘要
请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


    特此公告。


                             江苏天目湖旅游股份有限公司监事会
                                          2021 年 4 月 29 日