证券代码：603136           证券简称：天目湖        公告编号：2021-031


                  江苏天目湖旅游股份有限公司
            关于召开 2020 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年5月31日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 5 月 31 日 14 点 30 分
   召开地点：江苏省溧阳市戴埠镇李家园村 888 号御水温泉度假酒店会议厅

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 31 日
                            至 2021 年 5 月 31 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
     则》等有关规定执行。


(七)        涉及公开征集股东投票权

无


二、        会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                   投票股
 序号                                议案名称                      东类型
                                                                  A 股股东
                                 非累积投票议案
     1      《关于<2020 年年度报告及年报摘要>的议案》                √
     2      《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》                  √
     3      《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》                  √
     4      《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》                    √
     5      《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》                    √
     6      《关于支付审计报酬及聘任审计机构的议案》                 √
     7      《关于 2021 年度申请银行授信、融资的议案》               √
     8      《关于 2021 年度委托理财额度的议案》                     √
            《关于<公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规
     9                                                               √
            划>的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1、2、4-9 已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，议案 3 已经公
   司第五届监事会第二次会议审议通过，相关公告于 2021 年 4 月 29 日披露在
   《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述议案
   的具体内容亦可参见公司后续发出的股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码     股票简称         股权登记日
         Ａ股           603136       天目湖           2021/5/24



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


（一）登记时间：
    2021 年 5 月 28 日（周五）8:00-11:00，13:30-17:00
（二）登记地点：
    江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路 1 号公司证券部
（三）登记方式：
    法人股东应持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书(见附件)、
有效持股凭证及出席人身份证办理参会登记手续。
    个人股东应持本人身份证及有效持股凭证；授权代理人应持本人身份证、委
托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人有效持股凭证办理参会登记手续。
    异地股东可采用邮件、传真的方式登记。
（四）联系方式
    联系人：虞雯
    电话：0519-87985901
    传真：0519-87980437
    邮箱：yw@tmhtour.com
    地址：江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路 1 号
    邮编：213333


六、    其他事项
1、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
2、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员安全，参加现场会议的股东及股东
代表应采取有效的防护措施，须配合做好参会登记、出示“健康码”、接受体温
检测等相关防疫工作。不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

特此公告。


                                    江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 7 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

江苏天目湖旅游股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 31 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                              同意   反对 弃权

1      《关于<2020 年年度报告及年报摘要>的议案》

2      《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

3      《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

4      《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

5      《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

6      《关于支付审计报酬及聘任审计机构的议案》

7      《关于 2021 年度申请银行授信、融资的议案》

8      《关于 2021 年度委托理财额度的议案》

       《关于<公司未来三年（2021-2023 年）股东分红
9
       回报规划>的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。