证券代码：603136        证券简称：天目湖          公告编号：2021-050



               江苏天目湖旅游股份有限公司
       关于第五届监事会第四次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏天目湖旅游股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第四次会议于
2021 年 8 月 13 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈东海
先生主持，公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本
次会议。会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司
章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。
该报告真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与
公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    （二）审议《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    监事会认为，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易
所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。
    （三）审议《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    监事会认为，本次募集资金投资项目延长实施期限，不属于募投项目的实质
性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。本次延长募投
项目实施期限有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出
的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。


    特此公告。


                                       江苏天目湖旅游股份有限公司监事会
                                                  2021 年 8 月 16 日