证券代码：603136         证券简称：天目湖           公告编号：2021-049


            江苏天目湖旅游股份有限公司
        关于第五届董事会第五次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2021 年 8 月 2 日以书面形式发出通知，并于 2021 年 8 月 13 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长孟广才主持，公司应参会董事共 9
名，实际到会董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    《江苏天目湖旅游股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （三）审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    《江苏天目湖旅游股份有限公司关于延长募集资金投资项目实施期限的公
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                        江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 16 日