证券代码：603136         证券简称：天目湖           公告编号：2022-036


                  江苏天目湖旅游股份有限公司
      关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2022 年 8 月 19 日以书面形式发出通知，并于 2022 年 8 月 29 日在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长孟广才主持，公司应参会董事共
9 名，实际到会董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    《江苏天目湖旅游股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（2022-038）。
    （三）审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于延长募集资金投资
项目实施期限的公告》（2022-039）。
    特此公告。
                                        江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 30 日