证券代码：603136               证券简称：天目湖     公告编号：2023-018


                   江苏天目湖旅游股份有限公司
              关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2023年5月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
          统

一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

       2022 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

       召开的日期时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 30 分
       召开地点：江苏省溧阳市戴埠镇李家园村 888 号御水温泉度假酒店会议厅

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日
                      至 2023 年 5 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定
执行。

(七)        涉及公开征集股东投票权

       无

二、        会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                投票股东类型
 序号                              议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
  1         《关于<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》                √
  2           《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》                √
  3           《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》                √
  4             《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》                √
  5             《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》                √
  6             《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》                √
  7         《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》                 √
  8         《关于 2023 年度申请银行授信、融资的议案》               √
  9             《关于 2023 年度委托理财额度的议案》                 √
  10      《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1、2、4-10 已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，议案 3 已
   经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于 2023 年 4 月 28 日披
   露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述议
   案的具体内容亦可参见公司后续发出的股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、        股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
    登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
    以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
    网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
    投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相
    同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可
    以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
    股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账
    户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
    票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
    次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
    司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
    出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股            603136          天目湖           2023/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员


五、    会议登记方法


（一）登记时间：
    2023 年 5 月 17 日（周三）8:00-11:00，13:30-17:00
（二）登记地点：
    江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路 1 号公司证券部
（三）登记方式：
    法人股东应持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书(见附件)、有
效持股凭证及出席人身份证办理参会登记手续。
    个人股东应持本人身份证及有效持股凭证；授权代理人应持本人身份证、委托
人身份证、授权委托书(见附件)、委托人有效持股凭证办理参会登记手续。
    异地股东可采用邮件的方式登记。
（四）联系方式
    联系人：虞雯
    电话：0519-87985901
    邮箱：yw@tmhtour.com
    地址：江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路 1 号
    邮编：213333

六、   其他事项

1、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。


                                      江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书

                                  授权委托书

江苏天目湖旅游股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序
                     非累积投票议案名称                    同意     反对   弃权
号

 1       《关于<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》

 2        《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

 3        《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

 4         《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

 5         《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

 6         《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

 7       《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》

 8       《关于 2023 年度申请银行授信、融资的议案》

 9          《关于 2023 年度委托理财额度的议案》

10   《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：

                                          委托日期：      年   月   日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。