证券代码：603151          证券简称：邦基科技          公告编号：2022-008




                   山东邦基科技股份有限公司
                 关于聘任证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 21 日召开
了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，
现将具体情况公告如下：

    公司董事会同意聘请唐志雯女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协
助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满
为止。唐志雯女士暂未取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，待其取得
《董事会秘书资格证书》后方可履职，其承诺将于近期参加上海证券交易所举办
的董事会秘书资格培训并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

    截至本公告披露日，唐志雯女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级
管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证券监
督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《中华人民共和国公司法》《山东
邦基科技股份有限公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

    特此公告。

                                         山东邦基科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 11 月 21 日
附件：

                                简 历

    唐志雯，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1996 年出生，硕士研
究生学历。2021 年参加工作，曾就职于公司法务部。

    截止本公告日，唐志雯女士未持有本公司股份，不是失信被执行人，与持有
本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。