证券代码：603151           证券简称：邦基科技         公告编号：2022-002



                   山东邦基科技股份有限公司
           第一届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 21 日以现

场加通讯表决方式召开了第一届董事会第十二次会议。会议通知于 2022 年 11

月 14 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。

会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

《山东邦基科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法

律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本

用于实施募投项目的议案》

    同意公司使用募集资金 28,500 万元对全资子公司实施增资，同时使用募集

资金 500 万元对前期尚未实缴注册资本进行实缴，其中：对云南邦基增资 11,000

万元，用于实施“年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目”；

对辽宁邦基增资 8,000 万元，用于实施“年产 12 万吨高档饲料生产车间项目”；

对山西邦基增资 9,500 万元，同时对山西邦基前期尚未实缴注册资本 500 万元进



                                    1
行实缴，用于实施“新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项

目”。

    独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分募集

资金向全资子公司增资及实缴注册资本用于实施募投项目的公告》（公告编号：

2022-005。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

    同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资

金 19,627.30 万元。

    独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金

置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：

2022-006）。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，利用暂时闲置募集资金

不超过 5 亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个

月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知

存款、大额存单等）。

    独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置



                                   2
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    4、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并

办理工商变更登记的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指

引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证

券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意公司注册资本变更为人民

币 16,800 万元；公司类型变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商登记主

管部门核准为准）；并将《山东邦基科技股份有限公司章程（草案）》变更为《山

东邦基科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），对《公司章程》有关

条款进行相应修订。

    公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执

照，同时提请股东大会授权经营管理层办理上述事宜的工商登记手续，授权有效

期为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕

之日止。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册

资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

2022-004）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    5、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准

则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法



                                    3
规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证

券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规

则》进行修订。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    6、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准

则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营

管理的实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    7、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准

则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营

管理的实际情况，董事会同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    8、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所

股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联

交易》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司首次公

开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意对



                                   4
公司《关联交易管理制度》进行修订。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    9、审议通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指

引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票

上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司首次公开发行

股票并在上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意对公司

《对外担保管理制度》进行修订。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    10、审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所

股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《山东邦基科技股份有限公司章程》

的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营管

理的实际情况，董事会同意对公司《对外投资管理制度》进行修订。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    11、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准

则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、

法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司首次公开发行股

票并在上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意对公司《独



                                     5
立董事工作制度》进行修订。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    12、审议通过了《关于修订防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制

度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资

金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在上海

证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意对公司《防范控股股东

及其他关联方占用公司资金的制度》进行修订。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    13、审议通过了《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所

股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券

交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意公司制定的《股东大会网络

投票实施细则》。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    14、审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

    依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（《上市公司监管

指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票

上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法

律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所



                                   6
主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意对公司《募集资金管理制度》进行

修订。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    15、审议通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披

露管理办法（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规和其他规范性文件，结合公司

首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会

同意对公司《董事会秘书工作制度》进行修订。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    16、审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交

易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登

记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司首次公开发行股票并在

上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意对公司《内幕信息

知情人登记管理制度》进行修订。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    17、审议通过了《关于制定董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其

变动管理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、

监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票



                                    7
上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员的减持

股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管

理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司首次公开

发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意公司

制定的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    18、审议通过了《关于制定中小投资者单独计票管理办法的议案》

    根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公

厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求及《公司章

程》的相关规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经

营管理的实际情况，董事会同意公司制定的《中小投资者单独计票管理办法》。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    19、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披

露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及

经营管理的实际情况，董事会同意对公司《信息披露管理制度》进行修订。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    20、审议通过了《关于制定重大信息内部报告制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披

露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公

司章程》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市



                                   8
及经营管理的实际情况，董事会同意公司制定的《重大信息内部报告制度》。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    21、审议通过了《关于制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券

交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意公司制定的《信息披露暂缓

与豁免业务内部管理制度》。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    22、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者

关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司首次

公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意

对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    23、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    同意聘任唐志雯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会届满为止。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于聘任证券事务

代表的公告》（公告编号：2022-008）。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    24、审议通过了《关于提请召开公司 2022 第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2022 年 12 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本



                                       9
次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于提请召开公司

2022 第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-009）。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

    3、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于《山东邦基科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》；

    4、中信证券股份有限公司《关于山东邦基科技股份有限公司使用部分募集

资金向全资子公司增资及实缴注册资本用于实施募投项目的核查意见》；

    5、中信证券股份有限公司《关于山东邦基科技股份有限公司使用募集资金

置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

    6、中信证券股份有限公司《关于山东邦基科技股份有限公司使用暂时闲置

募集资金进行现金管理的核查意见》。

    特此公告。




                                          山东邦基科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 11 月 21 日




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