证券代码：603151          证券简称：邦基科技         公告编号：2022-003



                   山东邦基科技股份有限公司
              第一届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议

通知于 2022 年 11 月 14 日以通讯及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 21

日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事

3 人，会议由公司监事会主席王由全先生主持，会议召集、召开、表决程序及审

议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东邦基科

技股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本

用于实施募投项目的议案》

    同意公司使用募集资金 28,500 万元对全资子公司实施增资，同时使用募集

资金 500 万元对前期尚未实缴注册资本进行实缴，其中：对云南邦基增资 11,000

万元，用于实施“年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目”；

对辽宁邦基增资 8,000 万元，用于实施“年产 12 万吨高档饲料生产车间项目”；

对山西邦基增资 9,500 万元，同时对山西邦基前期尚未实缴注册资本 500 万元进

行实缴，用于实施“新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项

目”




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    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分募集

资金向全资子公司增资及实缴注册资本用于实施募投项目的公告》（公告编号：

2022-005）。

    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

    同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资

金 19,627.30 万元。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金

置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：

2022-006）。

    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，利用暂时闲置募集资金

不超过 5 亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个

月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知

存款、大额存单等）。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置

募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。特此公告。

    三、备查文件

    （一）第一届监事会第十次会议决议；

    （二）监事会关于第一届监事会第十次会议相关事项的意见。




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    山东邦基科技股份有限公司监事会

                 2022 年 11 月 21 日




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