中信证券股份有限公司
关于山东邦基科技股份有限公司
使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本
用于实施募投项目的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为山东
邦基科技股份有限公司（以下简称“邦基科技”、“公司”）首次公开发行人民
币普通股（A股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
有关规定，对邦基科技使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本用于
实施募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行42,000,000
股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元，扣除发
行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元。上述募集资金到位情况已经中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第
030015号验资报告。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募
集资金实行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露募
集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
1
单位：万元
项目实施 项目 募集资金
序号 项目名称
单位 总投资 投资
新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产车
1 长春邦基 5,888.69 5,888.69
间项目
新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智
2 山西邦基 16,000.00 16,000.00
能生产车间项目
年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生
3 云南邦基 14,389.02 14,389.02
产车间建设项目
年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车间
4 邦基科技 5,888.63 5,888.63
项目
新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料
5 张家口邦基 10,501.01 10,501.01
智能生产车间项目
6 辽宁邦基 年产 12 万吨高档饲料生产车间项目 10,224.77 10,224.77
邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建
7 邦基农业 6,064.70 5,400.16
设项目
总计 68,956.83 68,292.28
三、本次增资及实缴注册资本的基本情况
（一）云南邦基
公司首次公开发行股票的募投项目中“年产18万吨高档配合饲料、浓缩饲料
智能生产车间建设项目”的实施主体为公司全资子公司云南邦基。本次增资前，
云南邦基注册资本为1,000万元，本次拟使用募集资金对云南邦基进行增资11,000
万元，全部用于增加云南邦基注册资本。
本次增资完成后，云南邦基注册资本将由1,000万元增加至12,000万元，仍为
公司全资子公司。
（二）山西邦基
公司首次公开发行股票的募投项目中“新建年产24万吨高档配合饲料、浓缩
饲料智能生产车间项目”的实施主体为公司全资子公司山西邦基。本次增资前，
山西邦基注册资本为2,000万元，实缴注册资本1,500万元，本次拟使用募集资金
对山西邦基增资9,500万元，同时对山西邦基前期尚未实缴注册资本500万元进行
实缴；本次增资的9,500万元全部用于增加山西邦基注册资本。
本次增资及实缴注册资本完成后，山西邦基注册资本将由2,000万元增加至
2
11,500万元，仍为公司全资子公司。
（三）辽宁邦基
公司首次公开发行股票的募投项目中“年产12万吨高档饲料生产车间项目”
的实施主体为公司全资子公司辽宁邦基。本次增资前，辽宁邦基注册资本为800
万元，本次拟使用募集资金8,000万元对辽宁邦基进行增资，全部用于增加辽宁
邦基注册资本。
本次增资完成后，辽宁邦基注册资本将由800万元增加至8,800万元，仍为公
司全资子公司。
四、本次募集资金增资及实缴注册资本对象基本情况
（一）云南邦基
名称：云南邦基饲料有限公司
统一社会信用代码：91530521MA6PXA7Q55
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：云南省保山市产业园区施甸片区水长道路二线1号
法定代表人：翟淑科
注册资本：1000万人民币
成立时间：2020-11-09
经营范围：许可项目：饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；粮食收购；货物进出口；离岸贸易经营；
进出口代理；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 12,015.56 2,324.43
负债总额 10,957.57 1,440.00
净资产 1,057.99 884.43
3
2022 年 1-9 月 2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 3,811.96 --
利润总额 232.43 -15.20
净利润 173.56 -15.20
（二）辽宁邦基
名称：辽宁邦基饲料有限公司
统一社会信用代码：91210727MA10T1J868
类型：其他有限责任公司
注册地址：辽宁省锦州市义县七里河镇大荒地村
法定代表人：翟淑科
注册资本：800万人民币
成立时间：2020-12-21
经营范围：许可项目：饲料生产，兽药经营（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧
渔业饲料销售，饲料添加剂销售，饲料原料销售，生物饲料研发，技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 7,285.42 4,315.34
负债总额 6,615.81 3,563.23
净资产 669.61 752.11
2022 年 1-9 月 2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 -- --
利润总额 -82.21 -48.18
净利润 -82.51 -47.89
（三）山西邦基
名称：山西邦基生物有限公司
统一社会信用代码：91140727MA0LACC42C
4
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：山西省晋中市祁县经济开发区景源北路3号
法定代表人：翟淑科
注册资本：2000万人民币
成立时间：2020-09-29
经营范围：销售饲料；生产饲料添加剂、混合型饲料添加剂，生产添加剂预
混合饲料，单一饲料，配合饲料、浓缩饲料、精料补充料（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 4,889.96 2,941.94
负债总额 3,451.49 1,480.42
净资产 1,438.47 1,461.52
2022 年 1-9 月 2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 -- --
利润总额 -23.05 -30.23
净利润 -23.05 -30.23
五、本次增资及实缴注册资本对公司的影响
公司本次使用募集资金对云南邦基、辽宁邦基、山西邦基进行增资及实缴注
册资本，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，用于实施云南邦基“年
产18万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目”，辽宁邦基“年产12
万吨高档饲料生产车间项目”以及山西邦基“新建年产24万吨高档配合饲料、浓
缩饲料智能生产车间项目”。本次增资及实缴注册资本符合公司主营业务发展方
向，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于保障募集资金投资项目
的顺利实施，满足公司未来业务发展需求，有助于提高募集资金使用效率，增强
公司生产能力，扩大公司竞争优势，为公司和股东获取更多的投资回报。本次增
资及实缴注册资本对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
六、本次增资及实缴注册资本后对募集资金的管理
5
为确保募集资金使用安全，云南邦基、辽宁邦基以及山西邦基将分别新开立
募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的银行、保荐机构签署募集资
金专户存储监管协议，本次增资及实缴注册资本款项将存放于新开设的募集资金
专用账户中。公司将根据募投项目实施进展情况，严格按照相关法律法规和规范
性文件的要求及时履行信息披露义务。
七、相关审核及批准程序
公司于2022年11月21日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本
用于实施募投项目的议案》。公司独立董事、监事会就此发表了明确的同意意见。
本次增资及实缴注册资本事项不构成关联交易和重大资产重组，本事项尚须经公
司临时股东大会审议通过方可实施。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资及实缴注
册资本用于募投项目的实施，有利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资
金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划
和发展需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事一致同意《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资
本用于实施募投项目的议案》。
（二）监事会意见
公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资及实缴注册资本用于募投项
目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募
集资金投向和损害公司及股东利益的情况。
6
监事会同意《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本用于
实施募投项目的议案》。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
邦基科技本次使用部分募集资金向全资子公司进行增资及实缴注册资本以
实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的
同意意见，履行了必要的审批程序，尚须提交公司股东大会审议，符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所股票上市规则》等相关规定。公司本次使用部分募集资金向全资子公司进行
增资及实缴注册资本以实施募投项目，符合募集资金使用计划，有利于募投项目
的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。
综上，保荐机构同意邦基科技本次使用部分募集资金向全资子公司增资及实
缴注册资本用于实施募投项目。
（以下无正文）
7
