中信证券股份有限公司

                     关于山东邦基科技股份有限公司

使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为山东
邦基科技股份有限公司（以下简称“邦基科技”、“公司”）首次公开发行人民
币普通股（A股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第11号——持续督导》等有关规定，对邦基科技使用部分募集资金向全资
子公司增资用于实施募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行42,000,000
股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元，扣除发
行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元。上述募集资金到位情况已经中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第
030015号验资报告。

    公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募
集资金实行了专户存储。

    二、募集资金投资项目情况

    根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的
募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金
净额拟全部用于以下项目：




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                                                                            单位：万元
          项目实施                                                项目       募集资金
序号                                 项目名称
            单位                                                总投资         投资
                     新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产车
 1      长春邦基                                                 5,888.69      5,888.69
                     间项目
                     新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智
 2      山西邦基                                                16,000.00     16,000.00
                     能生产车间项目
                     年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生
 3      云南邦基                                                14,389.02     14,389.02
                     产车间建设项目
                     年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车间
 4      邦基科技                                                 5,888.63      5,888.63
                     项目
                     新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料
 5      张家口邦基                                              10,501.01     10,501.01
                     智能生产车间项目
 6      辽宁邦基     年产 12 万吨高档饲料生产车间项目           10,224.77     10,224.77
                     邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建
 7      邦基农业                                                 6,064.70      5,400.16
                     设项目
                              总计                              68,956.83     68,292.28

       三、本次增资的基本情况

       公司首次公开发行股票的募投项目中“新建年产24万吨高档配合饲料、浓缩
饲料智能生产车间项目”的实施主体为公司全资子公司山西邦基。本次增资前，
山西邦基注册资本为11,500万元，实缴注册资本11,500万元，本次拟使用募集资
金对山西邦基增资5,000万元，本次增资的5,000万元全部用于增加山西邦基注册
资本。

       本次增资完成后，山西邦基注册资本将由11,500万元增加至16,500万元，仍
为公司全资子公司。

       四、本次募集资金增资对象基本情况

       名称：山西邦基生物有限公司
       统一社会信用代码：91140727MA0LACC42C
       类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
       注册地址：山西省晋中市祁县经济开发区景源北路3号
       法定代表人：翟淑科
       注册资本：11,500万元人民币
       成立时间：2020-09-29

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    经营范围：销售饲料；生产饲料添加剂、混合型饲料添加剂，生产添加剂预
混合饲料，单一饲料，配合饲料、浓缩饲料、精料补充料（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要财务数据：
                                                                      单位：万元
                             2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日
        项目
                                （经审计）                   （经审计）
       资产总额                              11,430.01                    2,941.94
       负债总额                                    1.85                   1,480.42
        净资产                               11,428.16                    1,461.52
                                2022 年度                    2021 年度
        项目
                                （经审计）                   （经审计）
       营业收入                                      --                         --
       利润总额                                 -33.37                      -30.23
        净利润                                  -33.36                      -30.23

    五、本次增资对公司的影响

    公司本次使用募集资金对山西邦基进行增资，是基于公司募集资金使用计划
实施的具体需要，用于实施山西邦基“新建年产24万吨高档配合饲料、浓缩饲料
智能生产车间项目”。本次增资符合公司主营业务发展方向，未改变募集资金的
投资方向和项目建设内容，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，满足公司
未来业务发展需求，有助于提高募集资金使用效率，增强公司生产能力，扩大公
司竞争优势，为公司和股东获取更多的投资回报。本次增资对公司财务状况和经
营成果无重大不利影响。

    六、本次增资后对募集资金的管理

    为确保募集资金使用安全，山西邦基已开立募集资金存放专用账户，并与公
司、存放募集资金的银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议，本次增资
款项将存放于公司开设的募集资金专用账户中。公司将根据募投项目实施进展情
况，严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

    七、相关审核及批准程序

    公司于2023年3月30日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十

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一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投
项目的议案》。公司独立董事就此发表了明确的同意意见。本次增资事项不构成
关联交易和重大资产重组。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东
大会审议。

    八、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    经核查，我们认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投
项目的实施，有利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和
建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，符
合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。

    独立董事一致同意《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投
项目的议案》。

    （二）监事会意见

    公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合募
集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司及股东利益的情况。

    监事会同意《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的
议案》。

    九、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    邦基科技本次使用募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审
批程序，无须提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市


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公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关
规定。公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合
募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司及股东利益的情况。

    综上，保荐机构同意邦基科技本次使用部分募集资金向全资子公司进行增资
用于实施募投项目。

    （以下无正文）




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