证券代码：603151          证券简称：邦基科技         公告编号：2023-009


                   山东邦基科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日
                     常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

   本事项经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会

审议。
    该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、
公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会
对关联方形成较大依赖。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2023年3月30日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于2022年度日
常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交
易所股票上市规则》规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事朱俊波
回避表决，非关联董事6票赞成，0票反对，0票弃权，通过该议案。
    公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，同意将上述议案提交公司
董事会审议，并对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。
    本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，
按照《山东邦基科技股份有限公司公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议范围内，无需提交股
东大会审议。

    （二）2022年度日常关联交易预计和执行情况

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关联交易                         2022年预计金       2022年实际发生   预计金额与实际发生
                    关联人
  类别                               额                 金额         金额差异较大的原因

            淄博彤泰牧工商有
接受关联                            290,000.00          290,000.00
            限公司
方提供的                                                                     /
            莱阳市华玮建筑器
  租赁                              485,000.00          485,000.00
            材租赁处

       （三）2023年度日常关联交易预计情况

       为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2023年度日常关
联交易金额。具体情况如下：

                                                                              单位：元
                                                  本年年初至                本次预计金
关联                                              披露日与关                额与上年实
                        关联交   本次预计金                    上年实际发
交易       关联人                                 联人累计已                际发生金额
                        易内容       额                          生金额
类别                                              发生的交易                差异较大的
                                                      金额                    原因
         淄博彤泰牧
接受                   租赁房
         工商有限公              290,000.00        72,500.00   290,000.00        /
关联                   屋
         司
方提
         莱阳市华玮
供的                   租赁房
         建筑器材租              485,000.00       121,250.00   485,000.00        /
租赁                   屋
         赁处

       二、关联方介绍和关联关系

       （一）淄博彤泰牧工商有限公司
       法定代表人：姜明珍
       注册资本：100万元人民币
       经营范围：农具、动植物助长剂、初级农产品、机械设备、塑料制品销售；
经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       住所：山东省淄博市张店区
       与本公司的关联关系：本公司董事朱俊波持股70.5%、并担任监事的企业。

       （二）莱阳市华玮建筑器材租赁处
       法定代表人：褚艳丽

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    经营范围：一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；办公设备
租赁服务；土石方工程施工；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
    住所：山东省烟台市莱阳市
    与本公司的关联关系：持有子公司烟台兴基饲料有限公司40%股权的少数股
东直系亲属担任经营者的单位。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与上述关联公司发生的日常关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公
平公允的原则进行，按照市场价格执行，不会损害上市公司的利益。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司关联方之间的关联交易，系为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵
循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状
况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的
情形。
    上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关
联方形成重大依赖。



                                         山东邦基科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 31 日




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