证券代码：603151          证券简称：邦基科技          公告编号：2023-016



                   山东邦基科技股份有限公司
             第一届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日以现

场加通讯表决方式召开了第一届董事会第十四次会议。会议通知于 2023 年 4 月

19 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会

议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山

东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关

报告。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项

目的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的



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《山东邦基科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实

施募投项目的公告》（公告编号：2023-018）。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    独立董事独立意见以及保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。



    特此公告。



                                         山东邦基科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 25 日




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