证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-018
山东邦基科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施
募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
增资标的名称：邦基（山东）农业科技有限公司（以下简称“邦基农
业”）。
增资金额：向全资子公司邦基农业增资5,400万元。
本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项，该事项在公
司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事以及保荐机构对该事项发表了同意的意见。
山东邦基科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年4月
24日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同
意公司使用募集资金5,400万元对全资子公司邦基农业实施增资，用于实施“邦
基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”。现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2206号）核准，公司首次公开发行股票
42,000,000股，发行价格为17.95元/股，募集资金总额为753,900,000.00元，
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扣除与发行有关的费用人民币70,977,175.61元（含增值税） , 实际募集资金
净额为人民币682,922,824.39元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验
资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募
集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露
的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集
资金净额拟全部用于以下项目：
项目实施 项目总投资 募集资金投
序号 项目名称
单位 （万元） 资（万元）
新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产
1 长春邦基 5,888.69 5,888.69
车间项目
新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲
2 山西邦基 16,000.00 16,000.00
料智能生产车间项目
年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智
3 云南邦基 14,389.02 14,389.02
能生产车间建设项目
年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车
4 邦基科技 5,888.63 5,888.63
间项目
新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓缩
5 张家口邦基 10,501.01 10,501.01
饲料智能生产车间项目
6 辽宁邦基 年产 12 万吨高档饲料生产车间项目 10,224.77 10,224.77
邦基（山东）农业科技有限公司研发中
7 邦基农业 6,064.70 5,400.16
心建设项目
总计 68,956.83 68,292.28
募集资金到位后，实际募集资金量较募集资金投资项目需求若有不足，则
不足部分由公司自筹解决。
三、本次增资的基本情况
公司首次公开发行股票的募投项目中“邦基（山东）农业科技有限公司研
发中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司邦基农业。本次增资前，邦基
农业注册资本为6,000万元，实缴注册资本6,000万元，本次拟使用募集资金对
1根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121 号），公司生产销售
饲料免征增值税，无法进行进项税抵扣，因此发行费用为含税金额。
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邦基农业增资5,400万元，本次增资的5,400万元全部用于增加邦基农业注册资
本。本次增资完成后，邦基农业注册资本将由6,000万元增加至11,400万元，仍
为公司全资子公司。
四、本次募集资金增资对象基本情况
名称：邦基（山东）农业科技有限公司
统一社会信用代码：913703003205080229
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：山东省淄博市高新区民和路88号
法定代表人：高逢章
注册资本：6,000万元人民币
成立时间：2014-12-11
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；初级农产品收购；饲料原料销售；饲料
添加剂销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：饲料生产；兽药经营；酒类经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
主要财务数据： 单位：万元
2023 年 03 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 28,080.84 35,867.83
负债总额 2,624.41 12,289.68
净资产 25,456.44 23,578.15
2023 年 1-3 月 2022 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 16,857.47 70,998.02
利润总额 2,110.22 11,329.91
净利润 1,878.29 9,934.81
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五、本次增资对公司的影响
公司本次使用募集资金对邦基农业进行增资，是基于公司募集资金使用计
划实施的具体需要，用于实施“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设
项目”。本次增资未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于保障募集
资金投资项目的顺利实施，满足公司未来业务发展需求；有助于提升公司产品
研发能力，增强市场核心竞争力，有利于公司进一步引进优质科研人员，壮大
人才队伍，为公司和股东获取更多的投资回报。本次增资对公司财务状况和经
营成果无重大不利影响。
六、本次增资后对募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，邦基农业已开立募集资金存放专用账户，并与
公司、存放募集资金的银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议，本次
增资款项将存放于公司开设的募集资金专用账户中。公司将根据募投项目实施
进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
七、相关审核及批准程序
公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募
投项目的议案》。
公司独立董事就此发表了明确的同意意见，保荐机构发表了明确的认可意
见。
本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。该事项在公司董事会审议
权限范围内，无需提交股东大会审议。
八、独立董事、监事会和保荐机构专项意见
（一）独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募
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投项目的实施，有利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方
向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需
要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事一致同意《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募
投项目的议案》。
（二）监事会意见
公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合
募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司及股东利益的情况。
监事会同意《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目
的议案》。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：邦基科技本次使用募集资
金向全资子公司进行增资以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议
通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，无须提交公司股东
大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司本次使用募集资
金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利
于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情
况。
综上，保荐机构同意邦基科技本次使用部分募集资金向全资子公司进行增
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资用于实施募投项目。
九、报备文件
（一）第一届董事会第十四次会议决议；
（二）第一届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
（四）中信证券股份有限公司《关于山东邦基科技股份有限公司使用部分
募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的核查意见》。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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