证券代码：603151          证券简称：邦基科技         公告编号：2023-017



                   山东邦基科技股份有限公司
           第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日以现

场加通讯表决方式召开了第一届监事会第十二次会议。会议通知于 2023 年 4 月

19 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会

议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、

法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    监事会对本公司编制的 2023 年第一季度报告（以下简称“一季报”）提出如

下书面审核意见：

    （1）公司 2023 年一季报的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司

章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

    （2）2023 年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项

规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营成果和



                                    1
财务状况等事项；

    （3）截至本意见出具之时，没有发现参与一季报编制和审核的人员有违反

保密规定和违反证券交易规则的行为。

    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日

披露的《山东邦基科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：

2023-015）。

    特此公告。




                                         山东邦基科技股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 25 日




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