证券代码：603155             证券简称：新亚强            公告编号：2020-016


                     新亚强硅化学股份有限公司
                 第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议通知于 2020 年 10 月 21 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2020
年 10 月 27 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部
分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关
法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2020 年第三季度报告及正文>的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站上的
《2020 年第三季度报告》、《2020 年第三季度报告正文》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2020-020）。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                          新亚强硅化学股份有限公司董事会
                                                  2020 年 10 月 29 日