证券代码：603155             证券简称：新亚强          公告编号：2020-021


                     新亚强硅化学股份有限公司
                 第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议通知于 2020 年 12 月 1 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2020 年
12 月 7 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分
高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-023）。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                         新亚强硅化学股份有限公司董事会
                                                 2020 年 12 月 8 日