证券代码：603155              证券简称：新亚强           公告编号：2022-012


                       新亚强硅化学股份有限公司
        关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       ● 每股分配比例：每股派发现金红利 1.00 元（含税），每股转增 0.45 股。
       ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
       ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例总额，并将另行公告具体调整情况。

       一、利润分配方案内容
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 640,682,705.61 元。经第三届董事会第二次会议、
第三届监事会第二次会议审议通过，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润及公积金转增股本。本次利润分配及公积金转增
股本方案如下：
    （一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 155,560,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
155,560,000.00 元（含税）。本年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东的
净利润比例为 48.70%。
    （二）公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4.5 股。截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本 155,560,000 股，本次送转股后，公司的总股本为 225,562,000
股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2022 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的
议案》，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案遵循相关法律法规及《公司
章程》《上市后三年股东回报规划》规定的利润分配政策，符合相关规定和要求。
结合公司实际情况，充分考虑到对投资者的回报，不存在损害股东特别是中小股
东利益的情况，有利于公司的持续稳定和健康发展。我们同意公司 2021 年度利
润分配及公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会
审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段及未来的资金需求因素，不会对公
司现金流状况产生较大影响，不会对公司正常经营及长期发展带来不利影响。
    本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                         新亚强硅化学股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 31 日