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公司公告

新亚强:2021年年度股东大会决议公告2022-04-29  

                        证券代码:603155             证券简称:新亚强         公告编号:2022-024


                    新亚强硅化学股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022 年 4 月 28 日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               111,008,329
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                              71.3605

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集,董事长初亚军先生主持,采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公
司股东大会议事规则》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席会议;其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于 2021 年度董事会工作报告的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对                   弃权
  股东类型                                                  比例                   比例
                    票数          比例(%)   票数                   票数
                                                            (%)                  (%)
    A股        111,008,329 100.0000                  0      0.0000          0      0.0000
2、议案名称:关于 2021 年度监事会工作报告的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对                   弃权
  股东类型                                                比例                   比例
                    票数          比例(%)   票数                   票数
                                                         (%)                  (%)
    A股        111,008,329        100.0000     0         0.0000       0         0.0000
3、议案名称:关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对                   弃权
  股东类型                                                比例                   比例
                    票数          比例(%)   票数                   票数
                                                         (%)                  (%)
    A股        111,008,329        100.0000     0         0.0000       0         0.0000
4、议案名称:关于 2021 年度财务决算报告的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                   弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例
                                                            (%)                  (%)
    A股        111,008,329 100.0000                  0      0.0000          0      0.0000
5、议案名称:关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对                   弃权
  股东类型                                                  比例                   比例
                    票数          比例(%)   票数                   票数
                                                            (%)                  (%)
    A股        111,008,329        100.0000     0         0.0000       0         0.0000

6、议案名称:关于使用自有资金进行现金管理的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对               弃权
  股东类型                                               比例               比例
                    票数          比例(%)   票数               票数
                                                        (%)              (%)
    A股        111,008,329        100.0000     0        0.0000    0        0.0000
7、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对               弃权
  股东类型                                               比例               比例
                    票数          比例(%)   票数               票数
                                                        (%)              (%)
    A股        111,008,329        100.0000     0        0.0000    0        0.0000
8、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对               弃权
  股东类型                                               比例               比例
                    票数          比例(%)   票数               票数
                                                        (%)              (%)
    A股        111,008,329        100.0000     0        0.0000    0        0.0000
9、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对               弃权
  股东类型                                               比例               比例
                    票数          比例(%)   票数               票数
                                                        (%)              (%)
    A股        111,008,329        100.0000     0        0.0000    0        0.0000
10、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对               弃权
  股东类型                                               比例               比例
                    票数          比例(%)   票数               票数
                                                        (%)              (%)
    A股        111,008,329        100.0000     0        0.0000    0        0.0000
11、议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                              同意                        反对                   弃权
  股东类型                                                    比例                   比例
                       票数          比例(%)     票数                   票数
                                                             (%)                  (%)
      A股         111,008,329        100.0000       0        0.0000        0        0.0000
12、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
  审议结果:通过
表决情况:
                              同意                        反对                   弃权
  股东类型                                                    比例                   比例
                       票数          比例(%)     票数                   票数
                                                             (%)                  (%)
      A股         111,008,329        100.0000       0        0.0000        0        0.0000
13、议案名称:关于修订《投融资管理制度》的议案
  审议结果:通过
表决情况:
                              同意                        反对                   弃权
  股东类型                                                    比例                   比例
                       票数          比例(%)     票数                   票数
                                                             (%)                  (%)
      A股         111,008,329        100.0000       0        0.0000        0        0.0000
14、议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案
  审议结果:通过
表决情况:
                              同意                        反对                   弃权
  股东类型                                                    比例                   比例
                       票数          比例(%)     票数                   票数
                                                             (%)                  (%)
      A股         111,008,329        100.0000       0        0.0000        0        0.0000
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                               同意              反对            弃权
            议案名称
序号                          票数     比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
        关于 2021 年
        度利润分配
  5     及公积金转       6,159,986      100.0000        0        0.0000    0       0.0000
        增股本方案
        的议案
        关于使用自
        有资金进行
  6                      6,159,986      100.0000        0        0.0000    0       0.0000
        现金管理的
        议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
    议案 7、8、9、10 为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达(北京)律师事务所
    经办律师:蒋雪雁、艾慧
2、律师见证结论意见:
    本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的
资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                              新亚强硅化学股份有限公司
                                                 2022 年 4 月 29 日