证券代码：603155             证券简称：新亚强           公告编号：2022-051

                    新亚强硅化学股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议

通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2022 年 8
月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的

《2022 年半年报报告》《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-054）。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                         新亚强硅化学股份有限公司董事会

                                                   2022 年 8 月 26 日