证券代码：603155            证券简称：新亚强          公告编号：2023-009


                    新亚强硅化学股份有限公司
                第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、 监事会会议召开情况
   新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2023 年 4
月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定；2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的经营
和财务状况；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的
《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的
《2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-011）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （六）审议通过了《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （九）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-015）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （十）审议通过了《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议
案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《未
来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2023 年第一季度报告审议程序符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定；2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的经营和财务状况；
未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的
《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                         新亚强硅化学股份有限公司监事会
                                                   2023 年 4 月 25 日