证券代码：603157        证券简称：拉夏贝尔      公告编号：临 2018-036
证券代码：06116         证券简称：拉夏贝尔


               上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
       关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   股东大会召开日期：2018年7月27日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、召开会议的基本情况
(一)    股东大会类型和届次
2018 年第二次临时股东大会
(二)    股东大会召集人：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
(三)    投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
(四)    现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 7 月 27 日    14 点 00 分
召开地点：上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路 100
号）
(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 7 月 27 日至 2018 年 7 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1      关于修订公司章程的议案                                 √
  1、    各议案已披露的时间和披露媒体
  有关上述议案的董事会审议情况，详请参见公司于 2018 年 6 月 6 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登及在上海证券交易所网
站披露的《拉夏贝尔第三届董事会第十三次会议决议的公告》和《拉夏贝尔关于
修订<公司章程>的公告》。
  2、    特别决议议案：关于修订公司章程的议案
  3、    对中小投资者单独计票的议案：无
  4、    涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
  5、    涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
      以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
      也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
      互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
      互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
      个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
      视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
      同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
      选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
      一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码         股票简称             股权登记日
         Ａ股            603157          拉夏贝尔              2018/7/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、     会议登记方法
(一)法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证
办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出
席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
(二)登记时间和地点：2018 年 07 月 24 日—2018 年 07 月 26 日（上午 9:30－12:00，
下午 1:00－4:30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。
(三)H 股股东依照公司披露在香港联交所的 2018 年第二次临时股东大会的相关
文件要求登记参会。
六、     其他事项
(一)出席会议代表交通及食宿费用自理。
(二)联系方式
办公地址：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 4 号楼 12 楼 董事会办公室
邮政编码：201108
联系电话：021-54607191，021-54607196
传真号码：021-54607197                        邮箱：ir@lachapelle.cn
联系人：方先丽，丁莉莉，朱风伟
特此公告。

                                       上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
                                                              2018 年 6 月 6 日
附件 1：授权委托书



                                   授权委托书

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：

           兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 7 月 27
日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：                        委托人股东帐户号：


  序号               非累积投票议案名称             同意       反对   弃权

       1       关于修订公司章程的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


委托日期： 年       月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。