拉夏贝尔：2018年第三次临时股东大会会议资料2018-09-28
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会
会议资料
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上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会会议规则特别提示
（2018 年 10 月 19 日）
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会
议顺利进行，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会秘书处根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和
本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：
一、参加本次股东大会的 A 股股东为截止 2018 年 10 月 15 日下午收市后在中国证
券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东。H 股股东依照公司于 2018 年 8 月 28
日在香港联合交易所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）披露的《2018 年第
三次临时股东大会通告》及《2018 年第三次临时股东大会的回条》等文件登记及参会。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关证
明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、股东的发言、质询权
1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，
并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。
2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当
在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间
先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。
3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东
的意见。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两名股东
代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人
当场宣布。
五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重
新点票，会议主持人应即时点票。
六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。
2018 年第三次临时股东大会秘书处
二○一八年十月
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2018 年第三次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2018 年 10 月 19 日下午 14:00
会议地点：上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路 100
号）
主持人：董事长邢加兴先生
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
2、宣读大会会议规则
3、主持人宣读议案
3.1 公司2018年中期利润分配预案
3.2 关于调整公司董事会人员构成的议案
3.3 关于修订公司章程的议案
3.4 关于选举董事的议案
3.4.1 关于增补胡利杰女士为公司董事的议案
3.4.2 关于增补毛嘉农先生为公司董事的议案
4、大会推举监票、记票人员
5、宣读投票表决办法
6、大会现场股东投票表决
7、监票、记票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果
8、发言、讨论
9、等待网络投票结果
10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议
11、律师宣读本次股东大会的法律意见
12、与会董事签署会议决议及会议纪录
13、会议结束
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议案一：
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2018 年中期利润分配预案
——提交 2018 年第三次临时股东大会审议
各位股东、股东代表：
为进一步做好现金分红工作，给予投资者合理回报，切实维护中小股东合法
权益，公司将依据公司章程相关规定，采取现金形式进行利润分配。
2018 半年度母公司实现净利润 353,067 千元，加上年初未分配利润 455,325
千元，减去 2017 年年度现金分红 120,488 千元，截止 2018 年 6 月 30 日，母公
司累计可供股东分配的利润为人民币 687,904 千元。
2018 年中期利润分配预案为：拟以 2018 年 6 月 30 日公司总股本 547,671,642
股（其中 A 股股本为 332,881,842 股、占比 60.78%，H 股股本为 214,789,800 股、
占比 39.22%）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），合计
派发 136,917,910.5 元，剩余可供股东分配的利润结转下期。本次分配不送红股，
不进行资本公积转增股本。
公司一向重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
同时考虑到公司需要充足的资金保证战略目标的实现与长远发展，公司在制定现
金股利分配政策时，兼顾股东的合理回报及可持续发展，留存部分收益将用于公
司生产经营，以促进公司实现健康发展，更好地保护股东权益。
A 股利润分配依照上海证券交易所相关规定执行，H 股利润分配依照香港联
合交易所有限公司相关规定执行。
请各位股东、股东代表审议。
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2018 年 10 月 19 日
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议案二：
关于调整公司董事会人员构成的议案
——提交 2018 年第三次临时股东大会审议
各位股东、股东代表：
为适应公司变化提升治理水平，满足董事会多元化构成需求，公司拟调整董
事会人员构成，董事会人数拟由 7 人调整为 9 人。此次，公司拟增补胡利杰女士、
毛嘉农先生为公司董事。
调整后的董事会构成如下：
执行董事：邢加兴先生、于强先生，胡利杰女士（拟增补）
非执行董事：陆卫明先生、罗斌先生，毛嘉农先生（拟增补）
独立非执行董事：陈杰平教授、张泽平先生、陈永源先生
其中邢加兴先生为董事长。
请各位股东、股东代表审议。
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2018 年 10 月 19 日
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议案三：
关于修订公司章程的议案
——提交 2018 年第三次临时股东大会审议
各位股东、股东代表：
为满足公司治理情况的变化，提升公司治理水平，满足董事会多元化构成，
公司拟调整董事会的人员构成，现须对公司章程进行相应的修订。其他条款不做
修订。
具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第一百零九条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组 第一百零九条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组
成，其中设董事长 1 人。公司董事包括执行董事、 成，其中设董事长 1 人。公司董事包括执行董事、
非执行董事和独立非执行董事。执行董事指在公司 非执行董事和独立非执行董事。执行董事指在公司
内部担任经营管理职务的董事。非执行董事指不在 内部担任经营管理职务的董事。非执行董事指不在
公司担任经营管理职务且依法不具有独立性的董 公司担任经营管理职务且依法不具有独立性的董
事。 事。
董事会独立于控股机构（指对公司控股的具有 董事会独立于控股机构（指对公司控股的具有
法人资格的公司，企事业单位，下同）。 法人资格的公司，企事业单位，下同）。
1 董事会应有二分之一（含二分之一）以上的外部董 董事会应有二分之一（含二分之一）以上的外部董
事（指不在公司内部任职的董事，下同），并应有至 事（指不在公司内部任职的董事，下同），并应有至
少三分之一以上的独立非执行董事（不在公司担任 少三分之一以上的独立非执行董事（不在公司担任
除董事外的其他职务，且符合《上市规则》有关独 除董事外的其他职务，且符合《上市规则》有关独
立董事独立性的规定），并与其所受聘的公司及其主 立董事独立性的规定），并与其所受聘的公司及其主
要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的
董事，下同），其中至少一名独立非执行董事应当为 董事，下同），其中至少一名独立非执行董事应当为
会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或 会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或
注册会计师资格的人士）。 注册会计师资格的人士）。
修订后的公司章程详见《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司章程》。
请各位股东、股东代表审议。
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2018 年 10 月 19 日
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议案四：
关于选举董事的议案
——提交 2018 年第三次临时股东大会审议
各位股东、股东代表：
为适应公司变化提升治理水平，满足董事会多元化构成需求，公司拟调整董
事会人员构成，基于此次调整，公司现拟增补胡利杰女士为公司执行董事、增补
毛嘉农先生为公司董事。胡利杰女士及毛嘉农先生简历附后。
请各位股东、股东代表审议。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2018 年 10 月 19 日
胡利杰女士简历：
胡利杰女士，中国国籍，1975 年出生，首都经贸大学硕士，中欧国际工商学院 EMBA。
胡利杰女士于 1997 年至 1999 年，担任德隆集团北京办事处总经理助理；1999 年 9 月至
2002 年 3 月，担任威发系统中国公司（CISCO 金牌）产品经理；2002 年 3 月至 2005
年 7 月，担任北京派力营销管理顾问公司高级顾问和高级项目经理；2005 年 8 月至 2008
年 7 月，担任芬兰普慧管理顾问公司首席顾问；2008 年至 2018 年，担任红星美凯龙家
居集团股份有限公司管理委员会常委、总裁助理兼招商中心总经理。
毛嘉农先生简历：
毛嘉农先生，中国国籍，1963 年出生，大连理工大学硕士，中欧国际工商学院高层管理
人员工商管理硕士；曾于 2007 年 11 月至 2010 年 12 月担任中化国际（控股）股份有限
公司的执行董事、常务副总经理，于 2008 年 1 月至 2009 年 12 月担任南通江山农药化
工股份有限公司的非执行董事，于 2008 年 10 月至 2011 年 6 月担任海南天然橡胶产业
集团股份有限公司的非执行董事，于 2009 年 8 月至 2015 年 9 月担任永辉超市股份有限
公司的独立非执行董事，于 2015 年 1 月至 2016 年 12 月任哈尔滨誉衡药业股份有限公
司副总经理；2011 年 5 月至 2017 年 5 月担任本公司独立非执行董事。
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授权委托书
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 10 月
19 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2018 年中期利润分配预案
2 关于调整公司董事会人员构成的议案
3 关于修订公司章程的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
4.01 关于增补胡利杰女士为公司董事的议案
4.02 关于增补毛嘉农先生为公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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