证券代码：603157       证券简称：拉夏贝尔        公告编号：临 2018-068
证券代码：06116        证券简称：拉夏贝尔


                   上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
      关于调整公司董事会下设专业委员会构成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2018 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通
过了《关于调整公司董事会下设专业委员会构成的议案》（表决结果：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权）；为更好地发挥董事的专业特长，进一步完善公司治理结构，
公司对第三届董事会下设各专业委员会成员构成进行了调整（任期同第三届董事
会）；本次增补陈杰平先生、毛嘉农先生为提名委员会成员，增补陈永源先生、
毛嘉农先生为薪酬与考核委员会成员；毛嘉农先生不再担任预算委员会成员。

    本次调整后，董事会下设专业委员会构成如下：
    审计委员会：陈杰平先生、陈永源先生、罗斌先生，其中陈杰平先生为主席；
    提名委员会：陈永源先生、邢加兴先生、张泽平先生、毛嘉农先生、陈杰平
先生，其中陈永源先生为主席；
    薪酬与考核委员会：张泽平先生、陈杰平先生、陆卫明先生、毛嘉农先生、
陈永源先生，其中张泽平先生为主席；
    预算委员会：陈杰平先生、陈永源先生、罗斌先生、陆卫明先生、胡利杰女
士，其中陈杰平先生为主席；
    战略发展委员会：邢加兴先生、于强先生、陆卫明先生、罗斌先生、张泽平
先生、胡利杰女士、毛嘉农先生，其中邢加兴先生为主席。

    特此公告。
                                            上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               2018 年 10 月 31 日



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