证券代码：603157           证券简称：拉夏贝尔            公告编号：临 2018-076
证券代码：06116            证券简称：拉夏贝尔

               上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
            第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议的召开
    上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 日
以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三
届董事会第二十次会议的通知。2018 年 11 月 26 日，第三届董事会第二十次会
议以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，所有董事以通讯方
式参加表决。会议由公司董事长邢加兴先生主持。会议的召集和召开符合《公司
法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。
    二、会议审议的情况
    经过充分审议，本次会议作出如下决议：

    1. 审议通过《关于收购法国 Naf Naf SAS 60%股权的议案》。
    LaCha Fashion I Limited（公司全资孙公司）拟与 Trendy Pioneer Limited 和
East Links International (HK) Co., Ltd.签订《股份收购协议》；公司分别以 1,767
万欧元购买 Trendy Pioneer Limited、East Links International (HK) Co., Ltd.持有的
LaCha Apparel II Sàrl 30%股权，以间接收购 Naf Naf SAS 60%股权，交易金额合
计 3,534 万欧元。本次交易完成后，公司将持有 Naf Naf SAS 100%股权。董事会
授权管理层代表公司签署相关协议文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司于 2018 年 11 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝
尔关于收购法国 Naf Naf SAS 60%股权的公告》（公告编号：临 2018-077）。

    2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》。
    依据 2018 年 11 月 9 日证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市
公司回购股份的意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕35 号），2018 年
10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民
代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》及《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》中国证券监督管理委员会公告[2013]43
号）等法律法规相关规定，公司拟对《公司章程》中关于回购股份、利润分配政
策等部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《拉
夏贝尔关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2018-078）。

    特此公告。



                                           上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2018 年 11 月 27 日