证券代码：603157          证券简称：拉夏贝尔            公告编号：临 2019-005
证券代码：06116           证券简称：拉夏贝尔

                  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
   关于召开 2019 年第一次临时股东大会及 2019 年
                   第一次 A 股类别股东会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

    股东大会召开日期：2019年3月22日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


一、     召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 3 月 22 日 14 点 00 分   依次召开 2019 年第一次
临时股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东会及 2019 年第一次 A 股类别股东
会（有关 2019 年第一次 H 股类别股东会的情况详见公司向 H 股股东寄发的相关
通告和其他相关文件）
    召开地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼（C 栋）会议中心 3
楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 22 日至 2019 年 3 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、    会议审议事项
   （一）本次临时股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称                        A 股股东
                                                            H 股股东
非累积投票议案
  1     关于修订公司章程的议案                                    √
 2.00   关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的预案             √
 2.01   回购股份的目的                                            √
 2.02   回购股份的种类                                            √
 2.03   回购股份的方式                                            √
 2.04   回购股份期限                                              √
        拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资
 2.05                                                             √
        金总额
 2.06   回购股份的价格或价格区间                                  √
 2.07   拟用于本次回购的资金总额和资金来源                        √
 2.08   决议有效期                                                √
        关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
  3                                                               √
        公司回购 A 股社会公众股份相关事宜的议案
        关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权
  4                                                               √
        的议案
  5     关于拟注册发行中期票据或超短期融资券的议案                √

   （二）2019 年第一次 A 股类别股东会
                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股股东
  1     关于修订公司章程的议案                                    √
 2.00   关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的预案             √
 2.01   回购股份的目的                                            √
 2.02   回购股份的种类                                            √
 2.03     回购股份的方式                                             √
 2.04     回购股份期限                                               √
          拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资
 2.05                                                                √
          金总额
 2.06     回购股份的价格或价格区间                                   √
 2.07     拟用于本次回购的资金总额和资金来源                         √
 2.08     决议有效期                                                 √
          关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
  3                                                                  √
          公司回购 A 股社会公众股份相关事宜的议案
          关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权
  4                                                                  √
          的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
      有关上述议案的董事会审议情况，详请参见公司于 2018 年 11 月 27 日和 2019
年 1 月 16 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
刊登及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于修订公司章程的公告》及《拉
夏贝尔关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的预案》、《拉夏贝尔关于拟
注册发行中期票据或超短期融资券的公告》等。
2、 特别决议议案：2019 年第一次临时股东大会议案 1-4；2019 年第一次 A 股类
别股东会的所有议案
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

三、     股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。参加网络投票的 A 股股东在公司 2019 年第一次临时股东大
会上投票，将视同在公司 2019 年第一次 A 股类别股东会上对 A 股类别股东会对
应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2019 年第一
次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东会上进行表决。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
   股份类别             股票代码           股票简称          股权登记日
       Ａ股              603157            拉夏贝尔           2019/3/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
(五) 关于公司 H 股股东登记及出席须知事项，请参阅公司于香港联交所网站
（http://www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发布的股东大会通告及通函等。
五、     会议登记方法
(一) 法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证
办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出
席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
(二) 登记时间和地点：2019 年 3 月 18 日—3 月 21 日（上午 9:00－11:30，下午
1:30－4:30）到公司办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。
(三) H 股股东依照公司披露在香港联交所的 2019 年第一次临时股东大会、2019
年第一次 H 股类别股东会的相关文件要求登记参会。
(四) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会
投票。
六、     其他事项
(一) 出席会议代表交通及食宿费用自理。
(二) 出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
(三) 联系方式
联系地址：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 4 号楼 12 楼     董事会办公室，
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司，邮政编码：201108
联系电话：021-54607191，021-54607196
邮箱：ir@lachapelle.cn、dinglili@lachapelle.cn、zhufengwei@lachapelle.cn
联系人：丁莉莉、朱风伟

    特此公告。



                                        上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
                                                             2019 年 1 月 16 日
  附件 1：

                    上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会授权委托书

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 22 日召
  开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：                     委托人股东帐户号：
序号                    非累积投票议案名称                       同意   反对    弃权
 1     关于修订公司章程的议案
2.00   关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的预案
2.01   回购股份的目的
2.02   回购股份的种类
2.03   回购股份的方式
2.04   回购股份期限
       拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资
2.05
       金总额
2.06   回购股份的价格或价格区间
2.07   拟用于本次回购的资金总额和资金来源
2.08   决议有效期
       关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
 3
       公司回购 A 股社会公众股份相关事宜的议案
       关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权
 4
       的议案
 5     关于拟注册发行中期票据或超短期融资券的议案


  委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
  委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                             委托日期：     年    月    日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
  人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2：


                    上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
             2019 年第一次 A 股类别股东会授权委托书
  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：
       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 22 日
  召开的贵公司 2019 年第一次 A 股类别股东会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：                     委托人股东帐户号：
序号                    非累积投票议案名称                       同意   反对   弃权
 1     关于修订公司章程的议案
2.00   关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的预案
2.01   回购股份的目的
2.02   回购股份的种类
2.03   回购股份的方式
2.04   回购股份期限
       拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资
2.05
       金总额
2.06   回购股份的价格或价格区间
2.07   拟用于本次回购的资金总额和资金来源
2.08   决议有效期
       关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
 3
       公司回购 A 股社会公众股份相关事宜的议案
       关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权
 4
       的议案

  委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
  委托人身份证号：                           受托人身份证号：

                                             委托日期：     年     月   日
    填写说明：
    1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
    2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定
代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖公章。
    3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。
    4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所
有股份有关。
    5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派
一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投
票方式行使表决权。