拉夏贝尔:第三届董事会第三十四次会议决议公告2019-11-28
证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临 2019-108
证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于 2019
年 11 月 27 日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三
届董事会第三十四次会议的通知。2019 年 11 月 27 日,第三届董事会第三十四
次会议以通讯方式召开,本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。公司部
分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢加兴先生主持。会
议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议,本次会议作出如下决议:
1. 审议通过《关于豁免提前发出本次董事会会议通知的议案》;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2. 审议通过《关于获取委托贷款暨提供资产抵押、质押的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2019 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《拉
夏贝尔关于获取委托贷款暨提供资产抵押、质押的公告》。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 28 日