证券代码：603157         证券简称：拉夏贝尔            公告编号：临 2020-028

证券代码：06116          证券简称：拉夏贝尔


                  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
            第三届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议的召开情况
    上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2020
年 3 月 19 日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三
届董事会第四十次会议的通知。2020 年 3 月 20 日，第三届董事会第四十次会议
以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。全体董事一致
推举董事王文克先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》等规定。

    二、会议审议的情况
    经过充分审议，本次会议作出如下决议：
    1. 审议通过《关于豁免提前发出本次董事会会议通知的议案》；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《关于回购 A 股股份实施期限延期的议案》，本议案尚需提交公
司股东大会及 A 股类别股东会、H 股类别股东会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏
贝尔关于回购 A 股股份实施期限延期的公告》。

    特此公告。
                                              上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2020 年 3 月 21 日