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公司公告

*ST拉夏:新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司关于2020年第五次临时股东大会增加临时提案的公告2020-11-24  

                        证券代码:603157            证券简称:*ST 拉夏          公告编号:2020-142

                   新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
   关于 2020 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、    股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2020 年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2020 年 12 月 8 日
3. 股权登记日
    股份类别             股票代码          股票简称          股权登记日
       A股               603157            *ST 拉夏          2020/11/13

二、    增加临时提案的情况说明
1. 提案人:邢加兴
2. 提案程序说明
    新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)已于
2020 年 10 月 27 日公告了 2020 年第五次临时股东大会召开通知,单独持有 25.91%
股份的股东邢加兴(邢加兴先生直接持有公司股份 141,874,425 股,占公司总股
本 25.91%,占公司 A 股总股本 42.62%;邢加兴先生及其一致行动人上海合夏投
资有限公司合计持有公司股份 187,078,815 股,占公司总股本 34.16%,占公司 A
股总股本 56.20%),在 2020 年 11 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    提请 2020 年第五次临时股东大会审议《关于解聘安永华明会计师事务所(特
殊普通合伙)的议案》及《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020
年度审计机构的议案》。
    2020 年 11 月 23 日,公司接到控股股东、实际控制人邢加兴先生提交的《关
于提请新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会增加临时提
案的函》,鉴于公司拟变更 2020 年度境内和境外审计机构/核数师,为尽快确定
2020 年度审计机构以推进年度审计工作进度,合理安排股东大会召开次数,邢
加兴先生提请公司董事会在 2020 年第五次临时股东大会审议议案中增加《关于
解聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》及《关于聘任大华会计师
事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》;上述议案已经公司于
2020 年 11 月 23 日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会
议审议通过。

三、   公司已将 2020 年第五次临时股东大会的召开日期延至 2020 年 12 月 8
日,具体详见公司于 2020 年 11 月 10 日披露的《拉夏贝尔关于 2020 年第五次
临时股东大会的延期公告》(公告编号:2020-136)。除上述股东大会延期及增
加临时提案事项外,于 2020 年 10 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020 年 12 月 8 日 14 点 00 分
召开地点:上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼(C 栋)会议中心 3 楼会
议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                               投票股东类型

序号                         议案名称                            A 股股东

                                                                H 股股东

非累积投票议案
         关于出售太仓夏微仓储有限公司 100%股权暨出售资产
  1                                                               √
         的议案
         关于解聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的议
  2                                                               √
         案
         关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020
  3                                                               √
         年度审计机构的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
      有关以上议案的审议情况,详请参见公司分别于 2020 年 6 月 20 日及 2020
年 11 月 24 日在《证券时报》刊登及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔第
四届董事会第三次会议决议公告》、《拉夏贝尔第四届监事会第二次会议决议公
告》、《拉夏贝尔关于出售太仓夏微仓储有限公司 100%股权暨出售资产的公告》
及《拉夏贝尔第四届董事会第十二次会议决议公告》、《拉夏贝尔第四届监事会第
九次会议决议公告》、《拉夏贝尔关于变更会计师事务所的公告》。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
      应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      特此公告。



                                      新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
                                                        2020 年 11 月 24 日
 附件:

                                授权委托书
 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司:

       兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 8
 日召开的贵公司 2020 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

 委托人持普通股数:                     委托人股东帐户号:

序号                 非累积投票议案名称                     同意        反对   弃权
       关于出售太仓夏微仓储有限公司 100%股权暨出售
 1
       资产的议案
       关于解聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 2
       的议案
       关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020
 3
       年度审计机构的议案


 委托人签名(盖章):                      受托人签名:
 委托人身份证号:                          受托人身份证号:
                                           委托日期:      年      月     日




 备注:
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
 人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。