新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
 2021 年第四次临时股东大会
          会议资料
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会议规则特别提示 ................................................................ 3

会议议程 ........................................................................ 5

议案一：关于修订公司章程的议案 ................................................... 6




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                     2021 年第四次临时股东大会

                          会议规则特别提示

                           （2021 年 12 月 31 日）

    为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，
保证会议顺利进行，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”或“拉夏贝尔”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规
则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：
    一、参加本次股东大会的 A 股股东为截止 2021 年 12 月 24 日下午收市后在
中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东。
    H 股股东依照公司在香港联合交易所披露易网站（https://www.hkexnews.hk）
披露的《2021 年第四次临时股东大会通告》、《2021 年第四次临时股东大会的代
表委任表格》等文件登记及参会。
    二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和
有关证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。
    三、股东的发言、质询权
    1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的
权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。
    2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股
东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发
言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。
    3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发
言股东的意见。
    四、2021 年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决，并由推选的两名股东代表和一名监事代表作为监票人，投票结果由大会
秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。
    五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即


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要求重新点票，会议主持人应即时点票。
   六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。


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                                                    二○二一年十二月




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                                  会议议程

会议召开时间：2021 年 12 月 31 日下午 14:00
会议地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼（C 栋）会议中心 3 楼会
议室
会议议程：
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
2、宣读大会会议规则
3、主持人宣读议案

2021 年第四次临时股东大会议案：
                                                               投票股东类型

序号                             议案名称                         A 股股东

                                                                  H 股股东

非累积投票议案

  1     关于修订公司章程的议案                                       √


4、大会推举监票、记票人员
5、宣读投票表决办法
6、大会现场股东投票表决
7、监票、记票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果
8、发言、讨论
9、等待网络投票结果
10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议
11、律师宣读本次股东大会的法律意见
12、与会董事签署会议决议及会议纪录
13、会议结束




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                      议案一：关于修订公司章程的议案

                                     ——提交 2021 年第四次临时股东大会审议

各位股东、股东代表：

    新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2021
年 12 月 10 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司
章程的议案》，为进一步完善上市公司治理的相关要求，根据《上市公司章程指
引》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟增加不设置职工代表担任董事的
条款，因此对《公司章程》进行相应修订，具体如下：


                 原章程条款                               经修订后条款

第一百一十条                               第一百一十条
    董事由股东大会选举或更换，并可在任         董事由股东大会选举或更换，并可在任
期届满前由股东大会解除其职务。董事任期     期届满前由股东大会解除其职务。公司不设
三年，任期届满可以连选连任，但独立非执     置由职工代表担任的董事。董事任期三年，
行董事连任时间不得超过六年。               任期届满可以连选连任，但独立非执行董事
    ……                                   连任时间不得超过六年。
    除累积投票制外，股东大会将对所有提         ……
案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，       除累积投票制外，股东大会将对所有提
将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不     案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能     将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不
作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁     可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能
置或不予表决。                             作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁
                                           置或不予表决。

    除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变。
    董事会同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层办理相关变更
登记/备案等手续。

    请各位股东、股东代表审议。


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                                                            2021 年 12 月 31 日



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