*ST拉夏:新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告2022-04-21
证券代码:603157 证券简称:*ST 拉夏 公告编号:2022-039
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2021 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2022 年 5 月 30 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603157 *ST 拉夏 2022/5/23
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:上海文盛资产管理股份有限公司
2. 提案程序说明
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)已于
2022 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知,单独持有 3.94%股份的股东上海文
盛资产管理股份有限公司,在 2022 年 4 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
提请 2021 年年度股东大会审议《关于选举付锋先生为公司董事的议案》。
2022 年 4 月 20 日,公司接到上海文盛资产管理股份有限公司提交的《关于
提请新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》,
根据《公司章程》规定,公司董事会由 7 名董事组成,鉴于张鑫先生已于 2022
年 4 月 20 日辞任公司董事,为保障公司董事会的正常运作,优化公司内部治理
结构,上海文盛资产管理股份有限公司作为直接持有公司 3.94%股份的股东,现
提请在 2021 年年度股东大会审议议案中增加《关于选举付锋先生为公司董事的
议案》。
三、除了上述增加临时提案外,于 2022 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2022 年 5 月 30 日 14 点 00 分
召开地点:上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼(C 栋)会议中心 3 楼会
议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 30 日至 2022 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
H 股股东
非累积投票议案
1 公司 2021 年度董事会工作报告 √
2 公司 2021 年度监事会工作报告 √
3 公司 2021 年度财务决算报告 √
4 公司 2021 年度报告及摘要 √
5 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 √
6 关于确认 2021 年度董事薪酬的议案 √
7 关于确认 2021 年度监事薪酬的议案 √
8 关于 2021 年度公司不进行利润分配的预案 √
9 公司 2022 年度财务预算报告 √
关于确认 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计
10 √
机构的议案
11 关于向银行等金融机构申请授信额度的议案 √
12 关于为全资子公司提供担保的议案 √
累积投票议案
13.00 关于选举董事的议案 应选董事(1)人
13.01 关于选举付锋先生为公司董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关以上议案请参见公司分别于 2022 年 3 月 31 日及 2022 年 4 月 21 日在《证
券时报》刊登及在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案:议案 12
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6-8、10-12、议案 13.00 及子议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:
授权委托书
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 30
日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数: 委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2021 年度董事会工作报告
2 公司 2021 年度监事会工作报告
3 公司 2021 年度财务决算报告
4 公司 2021 年度报告及摘要
5 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
6 关于确认 2021 年度董事薪酬的议案
7 关于确认 2021 年度监事薪酬的议案
8 关于 2021 年度公司不进行利润分配的预案
9 公司 2022 年度财务预算报告
关于确认 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计
10
机构的议案
11 关于向银行等金融机构申请授信额度的议案
12 关于为全资子公司提供担保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
13.00 关于选举董事的议案 应选董事(1)人
13.01 关于选举付锋先生为公司董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。