证券代码：603163         证券简称：圣晖集成           公告编号：2023-002


                     圣晖系统集成集团股份有限公司
                     关于为子公司提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     被担保人名称：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
（以下简称“越南圣晖”）。本次担保不存在关联担保。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为越南圣晖提供的担保金额为
1,428.52 万元。截至本公告日，公司已实际为越南圣晖提供的担保余额为
30,131.57 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2021 年年度股东
大会批准的担保额度范围内。
     本次担保是否有反担保：否。
     对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。
     特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产
100%，本次被担保的越南圣晖资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，与达方越南有限公司签署有关
《达方越南厂房一期新建工程-机电工程（二）》的工程合约书，工程造价总计
越南盾肆佰捌拾肆亿柒仟肆佰万元整（ VND48,474,000,000），约为人民币
1,428.52 万元，工程工期预计为 2023 年 1 月 10 日至 2023 年 7 月 31 日，工程
自验收合格后保固两年，本公司对于合约中越南圣晖所负的一切责任承担连带保
证责任，保证期限为 2023 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 31 日。
   （二）担保事项的内部决策程序



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    公司于 2022 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会
第十三次会议和 2022 年 4 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于审议公司 2022 年预计担保总额度的议案》，同意公司在 2022 年度与子公司担
保总额度不超过 36 亿元，其中对越南圣晖担保不超过 8 亿元。股东大会同时授
权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。
    本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其
他审批程序，符合相关规定。
    （三）担保预计基本情况
    经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司拟向越南圣晖提供总额度不超
过 80,000 万元的担保。截至本公告披露日，公司为越南圣晖已提供且尚在担保
期限内的担保余额为 30,131.57 万元，剩余可用担保额度为 49,868.43 万元。


    二、被担保人基本情况
                             Sheng     Huei    Engineering   Technology   Company
公司名称
                             Limited
公司编号                     0102264812
成立时间                     2007年5月2日

实收资本/注册资本            150万美元/150万美元
                             Floor 8, Hapulico building, No. 1 Nguyen Huy
注册地和主要生产经营地       Tuong, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district,
                             Hanoi, Vietnam
股东构成                     Acter International Limited 持股100%
经营范围                     公司越南地区洁净室工程业务的开展

    越南圣晖的主要财务数据如下：
                                                                   单位：万元
       项目             2022-9-30（未经审计）             2021-12-31（经审计）
     资产总额                                 14,433.88               9,657.74
     负债总额                                 11,167.26               7,055.97
      净资产                                   3,266.62               2,601.77


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       项目           2022 年 1-9 月（未经审计）       2021 年度（经审计）
     营业收入                             8,586.98                22,806.21
      净利润                                483.60                     4.12

    截至本公告日，不存在影响越南圣晖偿债能力的重大或有事项。


    三、担保协议的主要内容
    1、合同签署人保证人：圣晖系统集成集团股份有限公司
    甲方（发包方）：达方越南有限公司
    乙方（承包商）：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
    2、担保额度：1,428.52 万元
    3、保证方式：连带责任保证
    4、担保范围：本合约中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任
    5、保证责任期间：预计 2023 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 31 日（工程施工
起至工程验收后保固两年）
    6、是否有提供反担保：无


    四、担保的必要性和合理性
    公司本次提供担保的对象越南圣晖为本公司之子公司，公司能够对其业务、
财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。目前被担保方因业务发展需求，
需本公司为工程合约承担连带责任保证，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能
力，认为担保风险可控。


    五、董事会意见
    本次担保事项经公司2022年3月14日召开的第一届董事会第十九次会议以7
票同意，0票反对，0票弃权审议通过，独立董事发表了同意意见。
    董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，
有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保
人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总
体可控。
    本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，为其工程合约提供担保，


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不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规
定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为44,978.50万元，占公司
最近一期经审计净资产的106.26%。公司对子公司提供的担保总额为41,389.50万
元，占公司最近一期经审计净资产的97.78%。
    截至本公告披露日，公司无逾期担保。


    特此公告。


                                      圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 1 月 11 日




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