证券代码：603163             证券简称：圣晖集成        公告编号：2023-020



              圣晖系统集成集团股份有限公司
            关于 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

      每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.8125 元（含税），每股以资本
 公积转增 0.25 股。
      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
 期将在权益分派实施公告中明确。
      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
171,611,642.97 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.125 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
65,000,000 元（含税）。本次现金分红金额占 2022 年度合并报表实现归属上市
公司股东的净利润比例为 52.90%。
    2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股。截至 2022 年 12 月 31
日，公司总股本 80,000,000 股，本次转增 20,000,000 股后，公司总股本为
100,000,000 股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议
案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，
符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤
其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
    我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 7 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案是在充
分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和
发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。
    四、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成
公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经
营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者
注意投资风险。


    特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
                   2023 年 4 月 8 日