证券代码：603163         证券简称：圣晖集成       公告编号：2023-008


                    圣晖系统集成集团股份有限公司

                   关于高级管理人员薪酬方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和
 《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情
 况，为充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，在
 保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2023 年度高
 级管理人员的薪酬方案，该方案于 2023 年 4 月 7 日经公司召开的第二届董事会
 六次会议审议通过。具体如下：
     1、公司高级管理人员年度固定薪资，系依据公司薪酬架构并参照行业、地
 区薪酬水平制定；
     2、有关高级管理人员之新任或异动，固定薪资授权董事长于不超过本公司
 职等职级标准范围内暂行核定，并经由薪酬与考核委员会审议。
     3、其他事项
     （1）公司高级管理人员年薪按月发放，绩效工资因应公司年度经营情况实
 际支付金额会有所浮动；
     （2）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。


     独立董事发表了一致同意的独立意见：公司 2023 年度高级管理人员薪酬的
 方案符合公司发展的实际需要充分考虑了行业薪酬水平、公司的实际经营情况及
 高级管理人员的履职情况，公司薪酬方案的决策程序、业绩考核和薪酬的发放程
 序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的
 情形。

     特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
                   2023 年 4 月 8 日