证券代码：603163             证券简称：圣晖集成              公告编号：2023-025


                 圣晖系统集成集团股份有限公司
                 第二届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2023 年 4 月 21 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 27 日在公司会
议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会
议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。
    （二）审议通过《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账款不属于资
金贷与的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                              圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

                                                                2023 年 4 月 28 日