证券代码：603176         证券简称：汇通集团      公告编号：2022-022


                 汇通建设集团股份有限公司

         第一届董事会第十九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会
议于 2022 年 3 月 2 日通过专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，于 2022
年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议并表决通过如下议案：
    1、审议通过了《关于拟开展供应链金融业务的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《汇通建设集团股份有限公司关于拟开展供应链金融业务的公告》。

    2、审议通过了《关于制定<汇通建设集团股份有限公司信息披露暂缓与豁
免业务管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案无需提请
公司股东大会审议批准。

    内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《汇通建设集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
特此公告。


             汇通建设集团股份有限公司
                     董事会
                 2022 年 3 月 8 日