证券代码：603176     证券简称：汇通集团    公告编号：2022-028

                 汇通建设集团股份有限公司

           第一届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

   一、 监事会会议召开情况
   （一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监
事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （二）本次监事会会议通知及文件于 2022 年 3 月 29 日以专人送
达的方式发出。
   （三）本次监事会会议于 2022 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召
开在公司二楼会议室召开。
   （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
   （五）本次监事会会议由监事会主席杜晶女士主持。
   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告全文及摘要>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议

案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《汇通建设集团股份有限公司 2021 年年度报告》《汇通建设集团股份

有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    2、审议通过了《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议

案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《汇通建设集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
    3、审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议

案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司监事会议
事规则>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议

案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》。
    5、审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议

案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《汇通建设集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    6、审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议

案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《汇通建设集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。
    7、审议通过了《关于<公司 2022 年度监事薪酬方案>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议

案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

    内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。


    特此公告。




                              汇通建设集团股份有限公司监事会
                                         2022 年 4 月 9 日