汇通集团：汇通集团2021年年度股东大会会议资料2022-04-21
2021 年年度股东大会会议资料
汇通建设集团股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二 0 二二年四月
2021 年年度股东大会会议资料
目录
股东大会会议须知 ........................................................ 1
2021 年年度股东大会会议议程 .............................................. 3
议案一：关于《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案 ...................... 5
议案二：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案........................ 6
议案三：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案........................ 7
议案四：关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案 ...................... 8
议案五：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案.......................... 9
议案六：关于《公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案......................... 10
议案七：关于《公司 2022 年度监事薪酬方案》的议案......................... 12
议案八：关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构
和内部控制审计机构的议案 ............................................... 13
议案九：关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案 ..................... 14
议案十：关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案......................... 15
议案十一：关于申请综合授信额度及担保事项的议案.......................... 16
议案十二：关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》的议案 ................ 17
议案十三：关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 .... 18
议案十四：关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 ...... 19
议案十五：关于修订《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 ...... 20
议案十六：关于修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 .... 21
议案十七：关于修订《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案 .... 22
议案十八：关于修订《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案 .... 23
议案十九：关于修订《汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案 24
附件 1：汇通建设集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 ................. 25
2021 年年度股东大会会议资料
股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》《汇通建设集团股份有限公司
股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会
的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2021 年年度股东大会会
议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加
盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
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2021 年年度股东大会会议资料
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
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2021 年年度股东大会会议资料
2021 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 4 月 29 日 13 点 30 分
召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 29 日至 2022 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议主持人：董事长张忠强先生
五、会议召集人：汇通建设集团股份有限公司董事会
六、现场会议议程内容：
（一） 参会人员签到
（二） 主持人宣布汇通建设集团股份有限公司 2021 年年度股东大会开始
（三） 会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数、代表股份数，
介绍现场会议参会人员、列席人员
（四） 主持人宣读股东大会须知
（五） 逐项审议各项议案
1、关于《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案；
2、关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案；
3、关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案；
4、关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案；
5、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案；
6、关于《公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案；
7、关于《公司 2022 年度监事薪酬方案》的议案；
8、关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
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2021 年年度股东大会会议资料
年度审计机构和内部控制审计机构的议案；
9、关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案；
10、关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案；
11、关于申请综合授信额度及担保事项的议案；
12、关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》的议案；
13、关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》的议
案；
14、关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；
15、关于修订《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》的议案；
16、关于修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》的议
案；
17、关于修订《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》的议
案；
18、关于修订《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》的议
案；
19、关于修订《汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施细则》
的议案。
（六） 股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明
（七） 主持人提议计票人、监票人名单，股东或股东代表就各项议案逐项
投票，并填写表决票
（八） 宣读投票注意事项及现场投票表决
（九） 会议主持人宣布现场表决结果
（十） 见证律师出具股东大会见证意见
（十一）与会人员签署会议文件
（十二）现场会议结束
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2021 年年度股东大会会议资料
议案一：关于《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规
定以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通
知》，公司编制了《汇通建设集团股份有限公司 2021 年年度报告》《汇通建设
集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《汇通建设集团股份有限公司 2021 年年度报告》《汇通建设集团股份有限公
司 2021 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第七次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案二：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2021 年度，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求及《汇
通建设集团股份有限公司章程》的规定，不断完善公司治理水平，规范运作能力，
认真履行股东大会赋予的职责与权力，紧紧把握国家加大对民营经济发展支持力
度和京津冀协同发展、雄安新区建设的有利时机，积极应对新的困难和挑战，围
绕年初确定的总体工作思路，全力推进各项重点任务。现将《公司 2021 年度董
事会工作报告》提交至股东大会。（具体内容详见附件 1）。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
附件 1：《汇通建设集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
6
2021 年年度股东大会会议资料
议案三：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2021 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《汇
通建设集团股份有限公司章程》和《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》
等规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司财务情况、
重大事项决策程序、依法运作情况和董事、高级管理人员履行职务情况等进行了
监督和检查，积极维护全体股东的权益。
具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《汇通建设集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第一届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
汇通建设集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案四：关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代表：
2021 年度，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《汇
通建设集团股份有限公司章程》的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，
审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专
门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，
为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到
了积极作用。
具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《汇通建设集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案五：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 31 日的资
产负债表、2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表
附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚专字
[2022]100Z0052 号《审计报告》，基于对财务决算各项工作的总结，公司编制了
《汇通建设集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《汇通建设集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第七次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案六：关于《公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束
机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》
的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了
公司 2022 年度董事薪酬方案，具体内容如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事。
二、本方案适用期限
自 2021 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。
三、薪酬（津贴）绩效标准
（一）公司独立董事李华津贴为 0 元，张鹏、许来正津贴为 15 万元/年（含
税）
（二）2022 年度公司非独立董事薪酬方案如下：
姓名 职务 薪酬方案
张忠强 董事长 薪酬为 166 万元，具体根据公司经营情况等
上下浮动
张忠山 董事 薪酬为 160 万元，具体根据公司经营情况等
上下浮动
张籍文 董事 薪酬为 0
张中奎 董事 薪酬为 126 万元，具体根据公司经营情况等
上下浮动
赵亚尊 董事、总经理 薪酬为 136 万元，具体根据公司经营情况等
上下浮动
吴玥明 董事、董事会秘书 薪酬为 66 万元，具体根据公司经营情况等上
下浮动
四、薪酬发放标准，根据公司薪酬管理制度执行。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
10
2021 年年度股东大会会议资料
东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案七：关于《公司 2022 年度监事薪酬方案》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束
机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》和《中
华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》
的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了
公司 2022 年度监事薪酬方案，具体内容如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬绩效的监事。
二、本方案适用期限
自 2021 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。
三、 薪酬绩效标准
2022 年度公司监事薪酬方案如下：
姓名 职务 薪酬方案
杜晶 监事会主席、人力资源部部长 薪酬为 23 万元，具体根据公司经营
情况等上下浮动
王学武 监事、审计专员 薪酬为 15.65 万元，具体根据公司经
营情况等上下浮动
李晓妍 监事、材料设备部部长 薪酬为 12.99 万元，具体根据公司经
营情况等上下浮动
四、 薪酬发放标准，根据公司薪酬管理制度执行。
本议案已经公司第一届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
汇通建设集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案八：关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
2021 年度，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司 2021 年度财
务审计机构，负责公司 2021 年度的各项审计工作。
容诚事务所相关资格符合《中华人民共和国证券法》规定，具有丰富的上市
公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相
关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良
好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、
公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业
角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，
公司拟续聘容诚事务所为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，负责为
公司提供 2022 年度财务报告审计和内部控制审计服务。具体审计费用将依照市
场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标
准及公司审计的实际工作量，与容诚事务所协商确定。
具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《汇通建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-030）。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议通过，现提请各位股东及股东代
表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案九：关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，公司董事会对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部
控制有效性进行了评价。
具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《汇通建设集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第七次会议审议
通过，现提请各位股东审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案十：关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
各位股东及股东代表：
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度的各项工作已
经结束，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《汇通建设集团股份
有限公司 2021 年度审计报告》（容诚专字[2022]100Z0052 号）。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司母公司可供分配利润为人民币 114,883,868.29 元。
公司 2021 年度利润分配的预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利
0.30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 466,660,000 股，以此计
算合计拟派发现金红利 13,999,800.00 元（含税）。2021 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为人民币 83,761,664.82 元，公司 2021 年末母公司可供分配利润
为人民币 114,883,868.29 元，本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利
润比例为 16.71%，公司不送红股，不以资本公积转增股本。
具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《汇通建设集团股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：
2022-033）。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第七次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案十一：关于申请综合授信额度及担保事项的议案
各位股东及股东代表：
为满足汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业（包括
全资子公司、非全资控股子公司）生产经营需要，2022 年度拟向金融机构和其
他单位申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度（最终以各金融机构和其
他单位实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度），具体
融资金额将视公司生产经营实际资金需要来确定。
公司针对资产负债率 70%以上的全资子公司、非全资控股子公司以及资产负
债率低于 70%的全资子公司、非全资控股子公司提供不同额度的担保。
具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》（公
告编号：2022-031）。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案十二：关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》的
议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，
结合公司实际情况，公司对《汇通建设集团股份有限公司章程》部分条款相应进
行了修订。
具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《汇通建设集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：
2022-032）。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案十三：关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东大会
议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《汇通建设集团股份
有限公司股东大会议事规则》中部分内容进行了修订。
具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
18
2021 年年度股东大会会议资料
议案十四：关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议
事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《汇通
建设集团股份有限公司董事会议事规则》中部分内容进行了修订。
具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案十五：关于修订《汇通建设集团股份有限公司监事会议事
规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司对《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规
则》中部分内容进行了修订。
具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》。
本议案已经公司第一届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
汇通建设集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案十六：关于修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事
工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等最新规定，结合公司实
际情况，公司对《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》中部分内容进
行了修订。
具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
21
2021 年年度股东大会会议资料
议案十七：关于修订《汇通建设集团股份有限公司对外担保
管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《汇
通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》中部分内容进行了修订。
具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案十八：关于修订《汇通建设集团股份有限公司关联交易
管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交
易》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《汇通建设
集团股份有限公司关联交易管理制度》中部分内容进行了修订。
具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
23
2021 年年度股东大会会议资料
议案十九：关于修订《汇通建设集团股份有限公司累积投票
制度实施细则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范
性文件及《汇通建设集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司
对《汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施细则》中部分内容进行了修订。
具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施细则》。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
24
2021 年年度股东大会会议资料
附件 1：
汇通建设集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
2021 年度，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求及《公
司章程》的规定，不断完善公司治理水平，规范运作能力，认真履行股东大会赋
予的职责与权力，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，
紧紧把握国家加大对民营经济发展支持力度和京津冀协同发展、雄安新区建设的
有利时机，积极应对新的困难和挑战，围绕年初确定的总体工作思路，全力推进
各项重点任务，积极推动公司各项事业的持续稳健发展。现将公司董事会 2021
年度的工作情况报告如下：
一、2021 年度公司整体运营情况
（一）砥砺奋进，成功登陆沪市主板
2021 年 12 月 10 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3895 号）核准，公
司于 12 月 31 日正式在上海证券交易所主板上市，股票代码 603176。
（二）夯实基础，着眼未来
2021 年，公司始终坚持“厚道，责任，坚持，感恩”的企业精神，努力实
现“实业报国，百年汇通”的发展目标。公司坚持以做好公路工程施工业务为基
础，以拓展“一带一路”国际市场及包括雄安新区在内的京津冀等国内重点区域
市场为导向，以建立现代企业制度为动力，以技术创新为手段，加快优化业务结
构，积极延伸业务发展方向，努力打造“研发、设计、采购、施工、运维”一体
化的产业格局，打造口碑工程、精品工程、地标工程，将汇通集团打造成为全国
知名的城乡建设综合服务运营商。
（三）加大科技创新力度
公司建立了一套高效规范的研发管理流程体系，2013 年获省级企业技术中
心认证，截止到 2021 年 12 月 31 日，公司拥有发明专利 8 项、实用新型专利 23
项，获得省、部级工法 30 项，公司参与制定行业标准 2 项，工程质量奖 25 个，
科技成果奖 20 个，其中 2021 年公司获得古城杯 1 项、实用新型专利 10 项。公
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2021 年年度股东大会会议资料
司与交通运输部公路科学研究院、长安大学、天津市市政工程研究院、河北大学
等国内科研机构建立了良好的合作关系，被河北省人力资源和社会保障厅、河北
省博士后工作管理委员会评定为“博士后创新实践基地”，在工艺、产品研发和
技术创新等方面有着较好的基础和较明显的优势。
（四）公司经营指标情况
2021 年，公司实现营业收入 2,368,160,682.09 元，同比上年下降 1.24%，公
司实现归属于上市公司股东的净利润 83,761,664.82 元，同比上年下降 13.05%，
公司资产总额 3,639,408,392.57 元，同比上年增长 8.73%。
二、2021 年度董事会工作情况回顾
（一）董事会会议召开情况
公司董事会设有成员 9 名，其中独立董事 3 名，2021 年度，公司共计召开
了 9 次董事会，共审议通过了 32 项有关议案。具体情况如下：
序号 届次 召开时间 审议议案
1、关于《公司 2020 年度董事会工作报告》
的议案；
2、关于《公司 2020 年度总经理工作报告》
的议案；
3、关于《公司 2020 年度财务决算报告》
的议案；
4、关于《公司 2021 年度财务预算报告》
的议案；
5、关于《公司 2021 年度董事薪酬方案》
的议案；
6、关于《公司 2021 年度高级管理人员薪
酬方案》的议案；
1 一届九次 2021.3.10 7、关于《公司 2020 年度独立董事述职报
告》的议案；
8、关于《公司 2020 年度董事会审计委员
会履职情况报告》的议案；
9、关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内
部控制审计机构的议案；
10、关于《公司 2020 年度内部控制评价报
告》的议案；
11、关于公司预计 2021 年度向银行申请综
合授信额度及提供担保的议案；
12、关于关联方为公司银行授信提供担保
暨关联交易的议案；
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2021 年年度股东大会会议资料
13、关于公司 2021 年度预计日常关联交易
的议案；
14、关于审核并同意报出《2018 年至 2020
年度审计报告》《申报财务报表与原始财
务报表差异鉴证报告》《最近三年非经常
性损益鉴证报告》《最近三年主要税种纳
税情况的鉴证报告》的议案；
15、关于《提请召开 2020 年年度股东大会》
的议案。
1、关于增加公司经营范围及修改公司章程
的议案；
2 一届十次 2021.4.12
2、关于《提请召开 2021 年第一次临时股
东大会》的议案。
1、关于公司拟出售石家庄房产的议案；
2、关于同意报出《公司 2021 年第一季度
审阅报告》的议案；
3 一届十一次 2021.5.19 3、关于公司对迁曹高速京哈至沿海高速段
项目增加第五期资本金的议案；
4、关于《提请召开 2021 年第二次临时股
东大会》的议案。
1、关于公司延长首次公开发行股票并上市
方案有效期的议案；
2、关于提请公司股东大会延长授权董事会
全权办理首次公开发行股票并上市相关事
宜有效期的议案；
4 一届十二次 2021.7.25
3、关于同意报出公司最近三年一期（2018
年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1
月-6 月）审计报告及其相关报告的议案；
4、关于《提请召开 2021 年第三次临时股
东大会》的议案。
1、关于公司不再为申成路桥建设集团有限
5 一届十三次 2021.9.12
公司提供 12000 万元的最高额保证的议案
1、关于同意报出公司最近三年一期（2018
6 一届十四次 2021.10.18 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1
月-9 月）审计报告及其相关报告的议案
1、关于修订《汇通建设集团股份有限公司
对外担保管理制度》的议案
7 一届十五次 2021.11.9
2、关于《提请召开 2021 年第四次临时股
东大会》的议案
1、关于汇通建设集团股份有限公司调整首
8 一届十六次 2021.11.16 次公开发行人民币普通股（A 股）股票募
集资金金额及投资项目分配的议案
1、关于修订《汇通建设集团股份有限公司
9 一届十七次 2021.11.28
对外担保管理制度》的议案
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2021 年年度股东大会会议资料
2、关于《提请召开 2021 年第五次临时股
东大会》的议案
（二）股东大会会议召开情况
2021 年度，公司共计召开了 6 次股东大会，其中 1 次为年度股东大会、5
次为临时股东大会，共审议了 16 项有关议案。公司董事会根据《公司法》《证
券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
序号 届次 召开时间 审议议案
1、关于《公司 2020 年度董事会工作报告》
的议案；
2、关于《公司 2020 年度监事会工作报告》
的议案；
3、关于《公司 2020 年度财务决算报告》
的议案；
4、关于《公司 2021 年度财务预算报告》
的议案；
5、关于《公司 2021 年度董事薪酬方案》
的议案；
2020 年年度
1 2021.3.31 6、关于《公司 2021 年度监事薪酬方案》
股东大会
的议案；
7、关于《公司 2020 年度独立董事述职报
告》的议案；
8、关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内
部控制审计机构的议案；
9、关于公司预计 2021 年度向银行申请综
合授信额度及提供担保的议案；
10、关于关联方为公司银行授信提供担保
暨关联交易的议案。
2021 年第一
1、关于增加公司经营范围及修改公司章程
2 次临时股东 2021.4.28
的议案。
大会
2021 年第二
3 次临时股东 2021.6.3 1、关于公司拟出售石家庄房产的议案。
大会
1、关于公司延长首次公开发行股票并上市
2021 年第三 方案有效期的议案；
4 次临时股东 2021.8.10 2、关于提请公司股东大会延长授权董事会
大会 全权办理首次公开发行股票并上市相关事
宜有效期的议案。
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2021 年年度股东大会会议资料
2021 年第四
1、关于修订《汇通建设集团股份有限公司
5 次临时股东 2021.11.24
对外担保管理制度》的议案。
大会
2021 年第五
1、关于修订《汇通建设集团股份有限公司
6 次临时股东 2021.11.28
对外担保管理制度》的议案。
大会
（三）董事会各专门委员会履职及运作情况
公司董事会下设战略规划委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个
专门委员会。2021 年度，董事会审计委员会共召开会议 4 次，董事会提名与薪
酬考核委员会共召开会议 1 次。各专业委员会根据其工作制度规范认真行使各项
职能，充分发挥专业职能作用，依照《公司章程》和各专业委员会议事规则规范
运作，忠实、勤勉地履行义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，就公司
经营重要事项进行研究，客观、公正、严谨地发表自己的看法和建议，实现了公
司价值最大化和股东权益最大化。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《汇通建设集团股份有限公司章程》
《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》及有关规定的要求，勤勉尽责、
严格履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会，认真审阅会议议案，
独立董事认真发表独立意见积极关注公司重大经营决策，充分发挥专业和信息方
面的优势，对公司的重大决策发表独立意见并提出合理化建议和意见，使公司决
策更加科学有效，充分发挥了独立董事工作的独立性，为董事会科学决策提供了
有效保障。
（五）公司治理和内部控制情况
公司董事、监事和高级管理人员按照《公司法》《证券法》等法律法规的要
求履行职责，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事
会议事规则》有效执行，公司治理机制发挥有效作用。内部审计部门和审计委员
会勤勉尽职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公司在组织控制、
业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关
制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求
和发展的需要。
三、2022 年度董事会工作重点
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2021 年年度股东大会会议资料
2022 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事
会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，结合公司
总体工作思路，进一步提升公司核心竞争力，保障公司健康、稳定和可持续发展，
要以严把合同审查和成本费用管控为抓手，以核准薪酬、做实绩效、加大奖惩、
重视激励、利用信息化为手段，提升公司管控能力，齐抓共管，提质增效，开创
以效益为中心的管理新局面，实现全体股东和公司利益最大化。
董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水
平；严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，认真自觉履行信息披露义务，
确保信息披露的真实、准确、完整，避免虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
充分披露投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息；认真做好投资者关系管
理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，优化
披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，切实做到真实、准确、完整、
及时、公平地披露信息。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日
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