证券代码：603176     证券简称：汇通集团   公告编号：2022-039

                 汇通建设集团股份有限公司

                  关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到公司独立董事李华先生递交的书面辞职报告。李华先生由于个人

原因，申请辞去公司第一届董事会独立董事、第一届董事会提名与薪

酬考核委员会委员、第一届董事会战略规划委员会委员职务。李华先

生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李华

先生未持有公司股份，亦与公司及董事会无意见分歧。

    李华先生的辞职将导致公司董事会成员中的独立董事人数低于

三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上

市规则》及《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，李华先

生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此

之前，李华先生将按规定继续履行独立董事及相关专业委员会职务中

的职责。公司董事会将按照《汇通建设集团股份有限公司章程》等的

有关规定，及时提名新任独立董事候选人，召集召开股东大会，补选

新任独立董事。
    李华先生在担任公司独立董事及相关职务期间格尽职守、勤勉尽

责，公司及公司董事会对李华先生在任职期间为公司经营管理和业务

发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。




                            汇通建设集团股份有限公司董事会

                                    2022 年 4 月 22 日